Platforma
Prijem i skrining
KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists
Nadzor i pravila
Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Istraga i upravljanje
Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji
Rješenja
Prema namjeni
Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Prema timu
Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit
Prema regulativi
MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR
Prema djelatnosti
MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities
Resursi
Čitajte
Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow
Razvoj
API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners
Povjerenje
Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data
Kompanija
Kompanija
O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage
Sarađujte s nama
Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Pravno
Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services
Resursi
Blog
Redakcija

Hajde da zajedno istražimo rizik, usklađenost i tehnologiju.

Izmjene u sankcijama, smjernice nadzornih organa i tipologije detekcije, pisane za ljude koji moraju da ih primijene, a ne za saopštenja za medije.

Sve Regulation Regülasyon Detection Fraud Crypto Operations Product
Operations 11 Aug 2026· 6 min

Što je Risk-Based Approach?

Osnovna logika Risk-Based Approach-a nije primjena iste kontrole na sve, već usmjeravanje više pažnje i resursa na područja visokog rizika.\n\nZdrava procjena rizika uzima u obzir profil klijenta, ponašanje u transakcijama, device, IP, lokaciju, drugu stranu i istoriju aktivnosti. Kako se rizik mijenja, tako se oblikuje i nivo kontrole i analize koji se primjenjuje.\n\nTruvali podržava primjenu ovog pristupa u operativnim procesima kroz svoje mogućnosti kao što su Real-Time Risk Scoring, Event Score Engine, Dynamic Rule & Scenario Engine, Cross-Entity Checking i Case Management.

Pročitaj Operations 8 Aug 2026· 5 min

Šta je Sanctions Screening?

Sanctions Screening nije samo puko pretraživanje imena na listi. Korišćenje ažurnih podataka, Fuzzy Matching, dodatna identifikaciona polja, ongoing monitoring i redovno upravljanje slučajevima (case management) ključni su djelovi ovog procesa.\n\nTruvali objedinjuje globalne i interne liste, PEP i Adverse Media provjere sa Fuzzy Matching-om i sistemom za ongoing monitoring. Prenoseći potencijalna podudaranja u procese upozorenja (alert) i upravljanja slučajevima (case), pomaže timovima za usklađenost da donose odluke uz jasnija obrazloženja i organizovaniji tok rada.

Pročitaj Operations 8 Aug 2026· 6 min

Kako funkcioniše Event Score Engine?

Event Score Engine nije jednostavan kontrolni mehanizam koji transakcije procjenjuje samo na osnovu iznosa. On analizira finansijske aktivnosti, ponašanje korisnika, podatke o uređajima (device) i mreži (network) u istom kontekstu. Truvali, sa druge strane, kombinuje ovu procjenu sa procesima kao što su Rule Engine, custom time window, Cross-Entity Checking, Rule Sandbox, alert, case i Callback. Na taj način risk score ne ostaje samo broj prikazan na ekranu, već se pretvara u podršku odlučivanju koja se može koristiti u realnom poslovanju institucije.

Pročitaj Operations 8 Aug 2026· 6 min

Što je Real-Time Transaction Monitoring i kako funkcioniše?

Praćenje finansijskih transakcija u realnom vremenu više nije "luksuz", već osnovni uslov za opstanak u digitalnom ekosistemu. Međutim, dobra infrastruktura ne smije biti samo brza; ona mora jasno pokazati zašto je generisala alarm, ponuditi fleksibilno upravljanje pravilima i olakšati rad operativnom timu. Zahvaljujući sistemima koji objedinjuju podatke o transakcijama, bihevioralne signale i praktično upravljanje predmetima pod jednim krovom, zaustavljanje rizika prije nego što eskalira postaje mnogo lakše.

Pročitaj