Platforma

Prijem i skrining

KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists

Nadzor i pravila

Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft

Istraga i upravljanje

Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji

Rješenja

Prema namjeni

Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening

Prema timu

Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit

Prema regulativi

MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR

Prema djelatnosti

MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities

Resursi

Čitajte

Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow

Razvoj

API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners

Povjerenje

Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data

Kompanija

Kompanija

O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage

Sarađujte s nama

Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments

Pravno

Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services

Resursi

Redakcija

Hajde da zajedno istražimo rizik, usklađenost i tehnologiju.

Izmjene u sankcijama, smjernice nadzornih organa i tipologije detekcije, pisane za ljude koji moraju da ih primijene, a ne za saopštenja za medije.

Sve Regulation Regülasyon Detection Fraud Crypto Operations Product

Fraud 14 Aug 2026· 7 min

Što je Fraud Detection i kako se otkriva finansijska prevara?

Fraud Detection više se ne svodi samo na provjeru iznosa jedne transakcije. Stvarni rizik postaje vidljiv tek kada se ponašanje transakcije, device, IP, lokacija, istorija klijenta i odnosi između računa procijene zajedno. Zato je važno da funkcionalnosti kao što su Transaction Monitoring, Rule Engine, Risk Scoring, Network Analysis, Cross-Entity Checking i Case Management rade zajedno. Truvali procjenjuje signale rizika iz finansijskih i nefinansijskih event-a u ovoj strukturi, podržavajući timove da se fokusiraju na ponašanja i veze koje zahtijevaju istragu.