Platforma
Prijem i skrining
KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists
Nadzor i pravila
Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Istraga i upravljanje
Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji
Rješenja
Prema namjeni
Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Prema timu
Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit
Prema regulativi
MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR
Prema djelatnosti
MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities
Resursi
Čitajte
Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow
Razvoj
API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners
Povjerenje
Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data
Kompanija
Kompanija
O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage
Sarađujte s nama
Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Pravno
Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services
Resursi
Blog
Resursi

Tehnički dokumenti i vodiči

Tehnički dokumenti su opširni sadržaji koji detaljno i sveobuhvatno obrađuju teme koje ne mogu stati u jedan blog post. Pisani su kao praktični vodiči, a ne kao promocija proizvoda.

Zakažite demonstraciju Česta pitanja

Koje teme?\r\n\r\nDizajn scenarija praćenja. Kako pretvoriti tipologiju rizika u funkcionalno pravilo; izbor pragova, prozor agregacije i upravljanje izuzecima.\r\n\r\nUpravljanje lažnim uzbunama. Smanjenje obima upozorenja bez propuštanja stvarnog rizika. Zasnivanje podešavanja pragova na mjerenjima i uloga simulacije u tom procesu.\r\n\r\nTok rada na slučajevima. Dizajn puta od upozorenja do prijave: podjela odgovornosti, rokovi za analizu, standardi dokaza i hijerarhija odobravanja.\r\n\r\nTok prihvata klijenata. Uspostavljanje ravnoteže između snage verifikacije i stope završetka kod udaljenog prihvata klijenata; u kojim situacijama je potrebno preusmjeriti na video poziv.\r\n\r\nLokalna instalacija. Zahtjevi za lokalizaciju podataka, planiranje resursa, kao i prednosti i nedostaci instalacije.\r\n\r\n## Naš pristup\r\n\r\nSvaki vodič počinje od konkretnog problema sa kojim se susrećemo na terenu i završava se primjenjivim pristupom. Izvori se navode: upućuje se na javno dostupne standarde kao što su MASAK vodiči, FATF preporuke, FFIEC priručnik i NIST okviri.\r\n\r\nBrojevi i imena klijenata se ne izmišljaju. Ako neki pristup ima ograničenja, to se jasno navodi; ne tvrdi se da za svaki problem postoji samo jedan tačan odgovor.\r\n\r\n## Za koga je namijenjeno?\r\n\r\nPrimarni čitaoci su članovi timova za usklađenost i upravljanje rizicima koji aktivno pišu scenarije, analiziraju slučajeve i pripremaju prijave. Sekundarni čitaoci su inženjerski timovi koji uspostavljaju ove procese.\r\n\r\n## Pristup\r\n\r\nVodiči se mogu čitati bez potrebe za registracijom. Ako vaša institucija ima potrebu za specifičnom temom, kontaktirajte nas; često traženi zahtjevi biće uvršteni u plan objavljivanja.

Česta pitanja

Da li je potrebno popuniti formular da biste čitali vodiče?
Ne. Sadržaj je dostupan bez registracije. Smatramo da postavljanje formulara ispred tima koji vrši procjenu nikome ne donosi korist.
Da li je sadržaj specifičan za Truvali ili je opšteg karaktera?
Najveći dio čine opšti vodiči za primjenu koji su relevantni i za timove koji koriste druge platforme. Kada se opisuje pristup koji Truvali ima prema određenoj temi, to se jasno naglašava.

Povezano

Regulatorne vijesti Regulatorne vijesti su odjeljak u kojem se promjene u regulativi za borbu protiv finansijskog kriminala prenose čim budu objavljene, zajedno sa njihovim … Pročitaj → API dokumentacija API dokumentacija predstavlja potpunu tehničku referencu potrebnu za povezivanje platforme Truvali sa vašim postojećim sistemima. Ona pokriva autentifikaciju, prijavu klijenata i transakcija, … Pročitaj → Biblioteka pravila Biblioteka pravila je početni set u kojem su uobičajene tipologije finansijskog kriminala predstavljene u vidu spremnih scenarija. Svaki scenario dolazi u prilagodljivom … Pročitaj → Događaji i vebinari Događaji i vebinari su sesije uživo na kojima stručnjaci iz oblasti usklađenosti i sprječavanja prevara dijele svoja iskustva. Format je koncipiran kao … Pročitaj → Bezbjednost i sertifikacija Ova stranica opisuje bezbjednosne prakse platforme Truvali i kontrole koje one obuhvataju. Cilj je da se na pitanja koja se javljaju tokom … Pročitaj → Turski regulatorni aneks Turski regulatorni aneks je dokument koji stavku po stavku prikazuje kako Truvali odgovara na pojedinačne obaveze kroz svoje funkcionalnosti. Kreiran je za … Pročitaj →