Platforma
Prijem i skrining
KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists
Nadzor i pravila
Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Istraga i upravljanje
Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji
Rješenja
Prema namjeni
Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Prema timu
Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit
Prema regulativi
MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR
Prema djelatnosti
MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities
Resursi
Čitajte
Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow
Razvoj
API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners
Povjerenje
Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data
Kompanija
Kompanija
O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage
Sarađujte s nama
Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Pravno
Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services
Resursi
Blog
Resursi

Turski regulatorni aneks

Turski regulatorni aneks je dokument koji stavku po stavku prikazuje kako Truvali odgovara na pojedinačne obaveze kroz svoje funkcionalnosti. Kreiran je za upotrebu tokom pripreme za reviziju i u procesu nabavke.

Zakažite demonstraciju Česta pitanja

Čemu služi ovaj aneks?\r\n\r\nKada se procjenjuje softver za usklađenost, glavno pitanje nije „koje funkcionalnosti postoje?“, već „kako softver ispunjava moje regulatorne obaveze?“. Ovaj aneks upoređuje dvije liste: kontrole koje zahtijeva regulativa i funkcionalnosti platforme koje ih ispunjavaju.\r\n\r\n## Pokrivene teme\r\n\r\nPoznavanje klijenta (KYC). Obaveze identifikacije, udaljenog onboardinga klijenata i utvrđivanja stvarnog vlasnika (UBO); odgovarajuće KYC funkcionalnosti, video identifikacija i UBO provjere na platformi.\r\n\r\nPraćenje i sumnjive transakcije. Zahtjevi za pristup zasnovan na riziku, praćenje transakcija, detekcija sumnjivih aktivnosti i rokovi za izvještavanje; odgovarajući sistemi za upravljanje scenarijima i slučajevima (case management).\r\n\r\nEvidencija i čuvanje podataka. Obaveza čuvanja dokumenata i zapisa; arhiviranje, provjera integriteta i revizorski trag (audit trail).\r\n\r\nInformacioni sistemi. IT propisi koji se odnose na institucije za plaćanje i elektronski novac: autorizacija, podjela dužnosti, zapisi o pristupu, lokalizacija podataka i kontinuitet poslovanja.\r\n\r\nLični podaci. Tačke preklapanja sa obavezama u okviru turskog zakona o zaštiti ličnih podataka (KVKK); maskiranje podataka, zapisi o pristupu i obrada podataka unutar lokalne infrastrukture institucije.\r\n\r\n## Zašto je lokalizacija podataka u fokusu?\r\n\r\nPropisi o informacionim sistemima nameću jasna očekivanja o tome gdje se podaci obrađuju i ko im pristupa. On-premise instalacija (lokalna instalacija) ispunjava ova očekivanja kroz samu arhitekturu: tokom revizije, odgovor na pitanje „gdje se podaci obrađuju?“ nije tekst ugovora, već sopstvena serverska soba institucije.\r\n\r\n## Kako dobiti aneks?\r\n\r\nAneks se dijeli sa institucijama koje su u procesu evaluacije i prilagođava se na osnovu njihove dozvole za rad. Da biste poslali zahtjev, kontaktirajte nas.\r\n\r\nOvaj dokument ne predstavlja pravno mišljenje; procjena obaveza vaše institucije je isključiva odgovornost vašeg odjeljenja za usklađenost i pravne poslove.

Česta pitanja

Da li ovaj aneks zamjenjuje pravno mišljenje?
Ne. Ovo je tehnički dokument o usklađivanju koji pokazuje kako se ispunjavaju obaveze; on ne zamjenjuje procjenu odjeljenja za usklađenost i pravne poslove vaše institucije.
Da li se aneks prilagođava našoj dozvoli za rad?
Da. Obaveze koje važe za banke, platne institucije, institucije za elektronski novac i licencirane priređivače igara na sreću se razlikuju; aneks se prilagođava u skladu sa tim.
Možemo li koristiti ovaj dokument tokom revizije?
Dokument je pripremljen za upotrebu prilikom kreiranja vaše interne dokumentacije tokom pripreme za reviziju. Odgovornost za konačnu dokumentaciju koja se podnosi revizoru snosi sama institucija.

Povezano

Regulatorne vijesti Regulatorne vijesti su odjeljak u kojem se promjene u regulativi za borbu protiv finansijskog kriminala prenose čim budu objavljene, zajedno sa njihovim … Pročitaj → Tehnički dokumenti i vodiči Tehnički dokumenti su opširni sadržaji koji detaljno i sveobuhvatno obrađuju teme koje ne mogu stati u jedan blog post. Pisani su kao … Pročitaj → API dokumentacija API dokumentacija predstavlja potpunu tehničku referencu potrebnu za povezivanje platforme Truvali sa vašim postojećim sistemima. Ona pokriva autentifikaciju, prijavu klijenata i transakcija, … Pročitaj → Biblioteka pravila Biblioteka pravila je početni set u kojem su uobičajene tipologije finansijskog kriminala predstavljene u vidu spremnih scenarija. Svaki scenario dolazi u prilagodljivom … Pročitaj → Događaji i vebinari Događaji i vebinari su sesije uživo na kojima stručnjaci iz oblasti usklađenosti i sprječavanja prevara dijele svoja iskustva. Format je koncipiran kao … Pročitaj → Bezbjednost i sertifikacija Ova stranica opisuje bezbjednosne prakse platforme Truvali i kontrole koje one obuhvataju. Cilj je da se na pitanja koja se javljaju tokom … Pročitaj →