Platforma
Prijem i skrining
KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists
Nadzor i pravila
Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Istraga i upravljanje
Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji
Rješenja
Prema namjeni
Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Prema timu
Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit
Prema regulativi
MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR
Prema djelatnosti
MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities
Resursi
Čitajte
Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow
Razvoj
API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners
Povjerenje
Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data
Kompanija
Kompanija
O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage
Sarađujte s nama
Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Pravno
Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services
Resursi
Blog
Kompanija

O kompaniji Bitrelic

Zakažite demonstraciju Česta pitanja

ISO/IEC 27001

Bezbjednost informacija: štiti informatičku imovinu od početka do kraja.

Sertifikovani sistem upravljanja

SOC 2 Type II

Bezbjednost, dostupnost i povjerljivost, dokazane tokom revizorskog perioda: izvještaj o kontroli koji traže globalne banke i finansijske institucije.

Nezavisna potvrda

Još šest sistema upravljanja

Svaki od njih je aktivan, revidiran sertifikat koji možete predati nadzornom organu, a ne jednokratna procjena.

  • ISO 22301Kontinuitet poslovanja: održava otpornost usluge tokom poremećaja.
  • ISO/IEC 20000-1Upravljanje IT uslugama: strukturirani procesi IT usluga za preduzeća.
  • ISO 9001Upravljanje kvalitetom: kontinuirano, mjerljivo poboljšanje kvaliteta.
  • ISO 37001Borba protiv podmićivanja: etičko upravljanje kroz lanac snabdijevanja.
  • ISO 10002Zadovoljstvo korisnika: strukturirano postupanje po prigovorima i njihovo rješavanje.
  • ISO 45001Zdravlje & bezbjednost na radu: bezbjedno radno okruženje za tim.

Povezano

Karijere Pročitaj → Pres i mediji Pročitaj → Partnerski program Pročitaj → Kontakt Pročitaj → Podrška i SLA Pročitaj → Politika privatnosti mobilne aplikacije Ova stranica objašnjava šta TruvaLI mobilna aplikacija za Android i iOS bilježi, šta nikada ne prikuplja i kako nas možete kontaktirati. Ona … Pročitaj →