Platforma
Prijem i skrining
KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists
Nadzor i pravila
Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Istraga i upravljanje
Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji
Rješenja
Prema namjeni
Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Prema timu
Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit
Prema regulativi
MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR
Prema djelatnosti
MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities
Resursi
Čitajte
Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow
Razvoj
API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners
Povjerenje
Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data
Kompanija
Kompanija
O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage
Sarađujte s nama
Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Pravno
Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services
Resursi
Blog
Platforma Truvali

Automatsko izvještavanje

Automatsko izvještavanje predstavlja pripremu regulatornih prijava i internih izvještaja bez potrebe za ručnim prikupljanjem podataka. Truvali generiše kako nacrte prijava sumnjivih transakcija, tako i sopstvene poslovne izvještaje institucije direktno iz podataka u sistemu.

Zakažite demonstraciju Česta pitanja

Nacrt prijave sumnjivih transakcija

Kada predmet dođe do tačke u kojoj ga treba pretvoriti u prijavu, pred analitičarem se nalazi gomila razbacanih podataka: istorija transakcija, informacije o klijentima, rezultati skeniranja, bilješke iz istrage. Pretvaranje ovih podataka u narativ koji regulator očekuje zahtijeva vrijeme i često varira od institucije do institucije.

Truvali priprema nacrt prijave na osnovu dokaza iz predmeta: hronologiju događaja, konkretne indikatore na kojima se sumnja zasniva i listu povezanih transakcija. Analitičar pregleda nacrt, ispravlja ga i odobrava preuzimajući odgovornost. Ispravke koje analitičar unese poboljšavaju kvalitet budućih nacrta.

Nacrt se nikada ne šalje automatski; institucija je u potpunosti odgovorna za sadržaj prijave.

Generator izvještaja bez kodiranja

Za interne izvještaje nije potrebno pisanje SQL-a. Svoj izvještaj kreirate jednostavnim odabirom polja, filtera i grupisanja direktno iz interfejsa. Često korišćene kombinacije filtera možete sačuvati kao sačuvane preglede.

Alternativno, izvještaj možete opisati svakodnevnim jezikom: "izlistaj pravne klijente koji su ovog mjeseca upućeni na manuelnu provjeru, a nalaze se na našoj PEP listi." Sistem sam kreira upit, a izvještaj stiže pred vas za nekoliko sekundi.

Zakazivanje i distribucija

Izvještaji se mogu zakazati za dnevno, nedjeljno ili mjesečno izvršavanje i slati relevantnim osobama u PDF ili Excel formatu. Zahtjevni izvještaji se izvršavaju u pozadini, bez usporavanja rada korisnika.

Od izvještaja do pravila

Trend koji uočite u izvještaju može se u jednom koraku pretvoriti u scenario. Nalaze iz izvještaja prenosite u sistem za upravljanje pravilima (rule engine), podešavate pragove i testirate ih kroz simulaciju. Na taj način se premošćuje jaz između analize i akcije.

Revizija i čuvanje podataka

Tabele se mogu izvesti u PDF, Excel ili CSV formatu. Podaci se arhiviraju tokom zakonskog roka čuvanja, a integritet arhiva se verifikuje kontrolnim sumama (hash vrijednostima).

Prednosti za instituciju

  • Skraćivanje vremena potrebnog za pripremu prijava.
  • Eliminisanje potrebe za pisanjem upita nad bazom podataka za potrebe izvještavanja.
  • Automatska dostava redovnih izvještaja primaocima bez ručnog pokretanja.
  • Prelazak sa analize na pravilo u samo jednom koraku.

Česta pitanja

Da li se nacrt prijave šalje automatski?
Ne. Nacrt se priprema, a službenik za usklađenost (compliance officer) ga pregleda, ispravlja i odobrava. Institucija je odgovorna za sadržaj i slanje prijave; sistem ne preuzima tu odgovornost.
Da li je potrebno poznavanje SQL-a za kreiranje izvještaja?
Nije potrebno. Izvještaj možete kreirati odabirom polja i filtera u interfejsu ili ga opisati svakodnevnim jezikom, nakon čega sistem sam generiše upit.
Mogu li se izvještaji slati periodično?
Da. Mogu se zakazati za dnevno, nedjeljno ili mjesečno izvršavanje i dostavljati odgovornim licima u PDF ili Excel formatu.

Povezano

KYC i prihvat klijenata KYC (upoznaj svog klijenta) je proces u kojem institucija pouzdano verifikuje identitet svog klijenta prije početka pružanja usluga. Truvali sprovodi ovaj proces … Pročitaj → Otkrijte skrivene mreže: Truvali detekcija mreža Otkrijte mreže organizovanog kriminala koje tradicionalna AML pravila mogu propustiti, identifikovanjem digitalnih otisaka povezanih sa taktikama kao što su finansijske mule (money … Pročitaj → KYB i identifikacija stvarnog vlasnika KYB (Know Your Business) je proces u kojem institucija verifikuje svog klijenta koji je pravno lice, njegovu vlasničku strukturu i fizička lica … Pročitaj → Video identifikacija klijenta Video poziv sa klijentom je provjera identiteta putem video veze uživo sa agentom tokom procesa udaljenog prihvatanja klijenta. Truvali nudi ovu infrastrukturu … Pročitaj → Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Provjera sankcija predstavlja kontrolu da li se klijent ili ugovorna strana nalazi na nacionalnim i međunarodnim listama sankcija. Truvali vrši ovu provjeru … Pročitaj → Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Obavještajni podaci iz otvorenih izvora (OSINT) predstavljaju sistematsko pretraživanje javno dostupnih publikacija i njihovo pretvaranje u indikatore rizika. Truvali neprekidno prati izvore … Pročitaj →