Platforma
Prijem i skrining
KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists
Nadzor i pravila
Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila uz promptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Istraga i upravljanje
Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza mreže i odnosa Mreže naloga povezane zajedničkim uređajem, IP adresom i telefonom Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, ovlašćenja i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise instalacija Instalacija na sopstvenom serveru, podaci ostaju u kompaniji
Rješenja
Prema namjeni
Prihvat novih klijenata Program sankcija Payment screening Praćenje nakon prihvata Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Prema timu
Timovi za usklađenost Fraud & risk Engineering Internal audit
Prema regulativi
MASAK AMLA Balkan Bliski istok i Sjeverna Afrika KVKK GDPR
Prema djelatnosti
MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti E-money institutions Platne institucije Igre na sreću i klađenje MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom E-commerce Kredit i finansiranje Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Osiguranje Marketplaces Remittance Securities
Resursi
Čitajte
Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow
Razvoj
API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners
Povjerenje
Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data
Kompanija
Kompanija
O kompaniji Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage
Sarađujte s nama
Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Pravno
Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services
Resursi
Blog

Resursi

Sekcija sa resursima objedinjuje sve pisane materijale koji su potrebni timovima koji procjenjuju i koriste Truvali – od regulatornih izmjena do integracione dokumentacije i bezbjednosnih dokumenata.

Šta ćete ovdje pronaći?

Ova sekcija je namijenjena trima različitim grupama čitalaca i podijeljena je u skladu sa tim.

Čitajte. Praćenje regulative i detaljniji sadržaji za timove za usklađenost i upravljanje rizicima. Izmjene u okviru MASAK, AMLA i FATF objašnjene su jezikom onih koji te propise primjenjuju.

Razvijajte. API dokumentacija, šeme događaja i prilagodljiva biblioteka pravila za tim zadužen za integraciju.

Povjerenje. Odgovori na pitanja koja se javljaju tokom procesa nabavke i revizije: bezbjednosne prakse, lokalizacija podataka i usklađenost sa turskim zakonodavstvom.

Zašto posebna sekcija?

Proces nabavke softvera za usklađenost nije samo tehnička procjena. Tri različita tima unutar iste institucije postavljaju tri različita pitanja: tim za usklađenost brine o usklađenosti sa propisima, inženjeri o opterećenju integracijom, dok se interna revizija i bezbjednost informacija pitaju gdje se podaci obrađuju.

Umjesto da odgovore na ova pitanja čuvamo za demo sastanke, radije ih činimo dostupnim u pisanoj formi.

Blog i vijesti

Regulatorne promjene i tehnička objašnjenja objavljuju se redovno. Teme se obrađuju bez direktne promocije proizvoda – od scenarija sumnjivih transakcija do analize grafova, od upravljanja lažno pozitivnim rezultatima kod skrininga sankcija do prednosti on-premise instalacije.

Ako odgovor na vaše pitanje nije ovdje

Ako dokument koji vam je potreban tokom procjene nije dostupan u ovoj sekciji, pišite nam. Nastojimo da ovdje redovno dodajemo odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Regulatorne vijesti Regulatorne vijesti su odjeljak u kojem se promjene u regulativi za borbu protiv finansijskog kriminala prenose čim budu objavljene, zajedno sa njihovim implikacijama na … Pročitaj → Tehnički dokumenti i vodiči Tehnički dokumenti su opširni sadržaji koji detaljno i sveobuhvatno obrađuju teme koje ne mogu stati u jedan blog post. Pisani su kao praktični vodiči, … Pročitaj → API dokumentacija API dokumentacija predstavlja potpunu tehničku referencu potrebnu za povezivanje platforme Truvali sa vašim postojećim sistemima. Ona pokriva autentifikaciju, prijavu klijenata i transakcija, tok KYC … Pročitaj → Biblioteka pravila Biblioteka pravila je početni set u kojem su uobičajene tipologije finansijskog kriminala predstavljene u vidu spremnih scenarija. Svaki scenario dolazi u prilagodljivom formatu kako … Pročitaj → Događaji i vebinari Događaji i vebinari su sesije uživo na kojima stručnjaci iz oblasti usklađenosti i sprječavanja prevara dijele svoja iskustva. Format je koncipiran kao praktična diskusija, … Pročitaj → Bezbjednost i sertifikacija Ova stranica opisuje bezbjednosne prakse platforme Truvali i kontrole koje one obuhvataju. Cilj je da se na pitanja koja se javljaju tokom procesa nabavke … Pročitaj → Turski regulatorni aneks Turski regulatorni aneks je dokument koji stavku po stavku prikazuje kako Truvali odgovara na pojedinačne obaveze kroz svoje funkcionalnosti. Kreiran je za upotrebu tokom … Pročitaj → Lokalizacija podataka Lokalizacija podataka definiše gdje se fizički i pravno nalaze podaci koje organizacija obrađuje. Budući da se Truvali instalira na sopstvenu infrastrukturu organizacije, podaci ostaju … Pročitaj →

Česta pitanja

Da li je potrebna registracija za pristup tehničkoj dokumentaciji?
API dokumentacija i vodiči za integraciju su javno dostupni kako ne bi usporavali timove u fazi procjene. Za pristup testnom okruženju i demo podacima, dovoljno je da nas kontaktirate.
Gdje možemo pronaći odgovore na pitanja o bezbjednosti i lokalizaciji podataka?
Stranice u sekciji 'Povjerenje' pokrivaju ova pitanja: bezbjednosne prakse, on-premise model instalacije i usklađenost sa turskim zakonodavstvom. Ako vaša institucija ima sopstveni upitnik o bezbjednosti informacija, možete nam ga poslati radi popunjavanja.