Kreiranje sopstvenih listi za provjeru

Zašto gotove liste nijesu dovoljne

Liste sankcija i PEP liste dolaze iz međunarodnih izvora i svi imaju pristup istim podacima. Liste koje su jednoj instituciji zaista potrebne najčešće ostaju izvan njih.

Za priređivače igara na sreću to su zvaničnici koji mogu uticati na ishod igre, za platne institucije rizični trgovci, za banke njihove interne crne liste, a za kripto platforme adrese novčanika. Nijedna od ovih stavki ne postoji na komercijalno dostupnim listama, jer nijedna od njih nije javna.

Ručno vođenje ovih listi takođe ne funkcioniše: kada se odluka objavi u službenom listu ili kada savez objavi sastav tima, osoba zadužena za ručno ažuriranje liste tog dana obično radi na nekom drugom zadatku.

Prvi način: zvanični izvor

Prilikom definisanja izvora unosite njegovu adresu, jezik i državu. Tome se dodaju tri parametra za provjeru:

• Šablon linkova za praćenje. Linkovi na sajtu koji će se pratiti ograničeni su šablonom, što znači da se provjera ne vrši na cijelom sajtu, već samo na njegovom relevantnom dijelu.
• Dubina i limit stranica. Definisano je do kog nivoa dubine se ide i koliko se najviše stranica čita. Provjera nije neograničena.
• Učestalost provjere. Određuje se na koliko sati će se izvor ponovo čitati.

Izvor se povezuje sa kodom teme i unaprijed definisanim podešavanjem upita za analizu. Sadržaj koji dolazi sa izvora obrađuje se pomoću ovog upita i pretvara u zapise; za svaki izvor se vidi kada je posljednji put sinhronizovan.

Drugi način: feed vijesti

U segmentu negativnih medijskih objava definiše se feed vijesti: koje ključne riječi, koji jezik, koja država, koliko dana unazad će se pretraživati i koliko se najviše vijesti preuzima po stranici.

Vijesti koje dolaze iz feeda prvo se stavljaju na čekanje, a nakon obrade se unose u zapise. Bilježi se kada je feed posljednji put provjeren.

Treći način: učitavanje dokumenta

Službeni list, sudska odluka, cirkular regulatornog tijela ili interna lista institucije učitavaju se kao fajl. Za učitavanje se bira unaprijed definisano podešavanje upita za analizu i dokument se obrađuje; prikazuju se status procesa i vrijeme završetka. Izvorni (sirovi) odgovor se takođe čuva, što znači da se kasnije može revidirati šta je proces ekstrakcije pročitao.

Unaprijed definisana podešavanja upita za analizu

Ekstrakcija nije vezana za fiksni šablon. Unaprijed definisano podešavanje upita za analizu ima svoj naziv i šablon; institucija definiše podešavanje prema sopstvenim potrebama i povezuje ga sa izvorima, feedovima ili dokumentima.

Izdvajanje imena iz odluke u službenom listu i izdvajanje imena iz sastava tima nekog saveza nijesu isti procesi; unaprijed definisano podešavanje odražava tu razliku.

Šta zapis sadrži

Svaki ekstrahovani zapis sadrži više od samog imena: ime, prezime, naziv institucije, pseudonime, pol, datum rođenja, godinu rođenja i grad. Zapis se povezuje sa temom i organom nadležnim za sankcije; kod države tog organa se čuva zasebno.

To što je godina rođenja odvojeno polje od datuma rođenja je namjerna odluka: u zvaničnim izvorima se često nalazi samo godina, pa bi čekanje na puni datum učinilo zapis neupotrebljivim.

Zapis se može označiti i kao zapis o sankcijama i kao zapis sa interne crne liste; oba ulaze u isti tok provjere, ali njihov izvor ostaje prepoznatljiv.

Lista ulazi u tok provjere

Kreirana lista ne stoji odvojeno. Ona se procjenjuje u istom toku sa gotovim listama tokom prihvata klijenata (onboarding), praćenja nakon prihvata i u sistemu pravila. Na strani kriptovaluta, adresa novčanika se takođe provjerava kao entitet.

Šta to donosi instituciji

• Sopstvena lista institucije pokriva rizik koji je izvan komercijalno dostupnih listi.
• Kada se objavi zvanična odluka, lista se ne ažurira ručno, već se izvor ponovo čita.
• Podaci o tome šta je proces ekstrakcije pročitao se čuvaju, što znači da lista nije "crna kutija".
• Budući da zapis dolazi sa pseudonimom i djelimičnim podacima o rođenju, kvalitet podudaranja ne zavisi samo od jednog imena.