Platforma

Prijem i skrining

KYC i prihvat klijenata Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB i identifikacija stvarnog vlasnika Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video identifikacija klijenta Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Provjera sankcija, PEP-a i nepovoljnih medijskih natpisa Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Obavještajni podaci iz otvorenih izvora Risk caught in the press months before the official lists

Nadzor i pravila

Praćenje transakcija u realnom vremenu Every event scored before the transaction completes Skorovanje rizika u realnom vremenu A score per customer and transaction that moves with behaviour Detekcija prevara Device, behaviour and network signals read together Pokretač pravila i scenarija Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Simulacija pravila i retrospektivno testiranje See a rule's alert volume before it goes live Pisanje pravila prirodnim jezikomAI Describe the scenario in your own words, approve the draft

Istraga i upravljanje

Upravljanje upozorenjima i predmetima Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Analiza slučajeva podržana vještačkom inteligencijomAI Every alert arrives already read and reasoned Kreiranje pravila iz prošlih slučajevaAI Turn cases you have already lived through into rules Automatsko izvještavanje SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker-Checker, autorizacija i revizorski trag Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail

Rješenja

Prema namjeni

Onboarding klijenata: verifikacija identiteta, KYB i ocjena rizika pri prihvatu Usklađenost sa sankcijama: skrining, verifikacija podudaranja i bilježenje odluka Skrining plaćanja: provjere sankcija u realnom vremenu Kontinuirani monitoring: praćenje ponašanja nakon onboardinga Preuzimanje naloga: detekcija kroz signale sesije, uređaja i ponašanja Zloupotreba bonusa i multi-accounting: prepoznavanje povezanosti Chargeback i prevare s plaćanjem: zaustavljanje prije pokretanja spora Istraga porijekla sredstava: dokumentovanje izvora novca Regulatorno izvještavanje: izvještaji o sumnjivim transakcijama i podaci o predmetima Provjera kripto novčanika: analiza istorije adrese Prihvat trgovaca: upoznavanje biznisa i osobe koja stoji iza njega Provjera zaposlenih: unutrašnje kontrole i periodično obnavljanje

Prema timu

Timovi za usklađenost: nošenje odgovornosti službenika za usklađenost Timovi za prevare i rizik: mijenjanje pravila sopstvenim rukama Inženjering: integracija, model događaja i implementacija Interna revizija: praćenje odluka do njihovog izvora

Prema regionu

MASAK usklađenost: obaveze, izvještavanje i kategorije sumnje AMLA i EU regulative: okvir direktnog nadzora Balkan: Infrastruktura za usaglašenost u Crnoj Gori i Srbiji Bliski Istok i Sjeverna Afrika: implementacija usklađenosti u više zemalja

Prema djelatnosti

MASAK usaglašenost i praćenje transakcija u bankarstvu Fintech: istovremeno upravljanje brzim rastom i teretom usklađenosti Rizik platnog računa i stanja u institucijama za elektronski novac Rizik trgovaca i KYB u platnim institucijama MASAK usklađenost i rizik korisnika u sektoru igara na sreću i klađenja MASAK usklađenost i rizik novčanika za pružaoce usluga povezanih sa kriptoimovinom MASAK usklađenost u e-trgovini, rizik trgovaca i kupaca Krediti i finansiranje: rizik od prevare i provjera identiteta prilikom podnošenja zahtjeva Rizik klijenta, dužnika i potraživanja u faktoringu Usklađenost sa MASAK-om u osiguranju, rizik od korisnika i izvora sredstava Usklađenost sa MASAK-om i rizik trgovaca na onlajn tržištima Transferi novca: analiza pošiljaoca, primaoca i njihovog odnosa Usklađenost sa MASAK-om i stvarni vlasnici na tržištima kapitala

TruvaLI AI

Model

TruvaLI, naš model za usklađenost Naš sopstveni model za AML, prevare i usklađenost TruvaLI tehnički izvještaj Podaci, metod obuke, evaluacija i plan razvoja detaljno

Zajednica

Zajednica i društvena odgovornost Besplatan model, građen zajedno sa stručnjacima za usklađenost Otvorite TruvaLI AI Besplatan razgovor sa TruvaLI, uz dnevno ograničenje

Resursi

Čitajte

Regulatorne vijesti MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Tehnički dokumenti i vodiči Longer pieces on monitoring design and case workflow

Razvoj

API dokumentacija Endpoints, event schemas and integration guides Biblioteka pravila Ready typologies to adapt to your own segments Događaji i vebinari Sessions with compliance and fraud practitioners

Povjerenje

Bezbjednost i sertifikacija What each certification covers, and what it does not Turski regulatorni aneks How Truvali maps to Turkish payment and e-money IT regulation Lokalizacija podataka On-premise deployment and customer-owned data

Kompanija

Kompanija

O kompaniji Bitrelic The team behind Truvali, in Manisa and Podgorica Karijere Engineering, compliance and risk roles Pres i mediji Announcements and coverage

Sarađujte s nama

Partnerski program Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Kontakt Telefon, e-pošta i kancelarije. Podrška i SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments

Pravno

Pravna pitanja i bezbjednost MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Privatnost How customer and end-user data is handled Status API-ja Live availability of platform services

Resursi

TruvaLI AI

Saradnici

TruvaLI uči rasuđivanje od ljudi koji se profesionalno bave usklađenošću i prevarama. Stručnjaci ispod podijelili su anonimizovane slučajeve, ispravili model ili pregledali njegove odgovore. Svaki prihvaćeni prilog postaje podatak za obuku sljedeće verzije.

Doprinesite 0 prihvaćenih priloga

Prva imena će se pojaviti ovdje čim prvi prilozi budu prihvaćeni. Vaše bi moglo biti među njima.