Basın bültenleri için değil, bunları bizzat uygulamak zorunda olan kişiler için yazılmış yaptırım değişiklikleri, denetleyici kılavuzlar ve tespit tipolojileri.
Üretici-Denetleyici İş Akışı, kritik kararların tek bir kullanıcının kontrolünde ilerlemesini önleyen temel yönetişim mekanizmalarından biridir. TruvaLI; Üretici-Denetleyici İş Akışını Role-Based Access Control, Rule Engine, Case Management, Rule Simulation ve Immutable Audit Log gibi yeteneklerle birlikte ele alarak kurumların risk ve uyum süreçlerinde hem hız hem de kontrolü korumasını destekler.
OkuMüşteri riski onboarding sırasında belirlenip unutulabilecek sabit bir değer değildir. İşlem davranışı, device, IP, lokasyon, screening sonuçları ve bağlantılı hesaplar zaman içinde değişebilir. Bu nedenle Ongoing Monitoring, kurumların müşteriyi yalnızca ilk gün değil, risk profili değiştikçe yeniden değerlendirebilmesini sağlar. TruvaLI da Transaction Monitoring, Screening, Risk Scoring, Dynamic Rule & Scenario Engine, Network Analysis ve Case Management yeteneklerini birlikte kullanarak ekiplerin güncel risk sinyallerini daha bütüncül şekilde takip etmesini destekler.
OkuUBO tespiti, yalnızca şirket ortaklarının listesini kontrol etmek değildir. Asıl amaç şirketin arkasındaki nihai gerçek kişiyi, sahiplik zincirini ve kontrol ilişkilerini anlayabilmektir. Bu nedenle KYC/KYB, ownership ilişkileri, sanctions ve PEP sonuçları, risk score'ları ve bağlantılı entity'ler birlikte değerlendirilmelidir. TruvaLI da UBO sürecini KYC/KYB, Screening, Network & Relationship Analysis, Cross-Entity Checking, Risk Scoring ve Case Management yetenekleriyle destekleyerek kurumların karmaşık müşteri ve şirket ilişkilerini daha bütüncül şekilde inceleyebilmesin
Oku