Platform

Kabul ve tarama

KYC ve müşteri kabulü Belge okuma, çip doğrulama, canlılık ve yüz eşleştirme tek istekte KYB ve gerçek faydalanıcı tespiti Ortaklık yapısı çözülerek gerçek faydalanıcıya iniş Görüntülü müşteri görüşmesi Platform içinde, temsilcisi rastgele atanan mevzuata uygun görüşme Yaptırım, PEP ve olumsuz medya taraması Yaptırım, PEP, olumsuz medya ve kurum içi listeler Açık kaynak istihbaratı Riski resmî listelerden aylar önce basından yakalayın

İzleme ve kurallar

Gerçek zamanlı işlem izleme Her olay, işlem tamamlanmadan puanlanır Gerçek zamanlı risk skorlaması Müşteri ve işlem bazında, davranışla birlikte değişen skor Dolandırıcılık tespiti Cihaz, davranış ve ilişki sinyalleri birlikte okunur Kural ve senaryo motoru İç içe mantık, serbest toplama pencereleri ve kuraldan callback Kural simülasyonu ve geriye dönük test Kuralın üreteceği uyarı hacmini canlıya almadan görün Prompt ile kural yazmaAI Senaryoyu kendi dilinizle tarif edin, taslağı onaylayın

İnceleme ve yönetişim

Uyarı ve vaka yönetimi Uyarılar; sahibi, süresi ve kanıtı olan vakalara dönüşür Ağ ve ilişki analizi Ortak cihaz, IP ve telefonla bağlı hesap ağları Geçmiş vakalardan kural üretmeAI Yaşadığınız vakaları yeniden kullanılabilir kurallara çevirin Otomatik raporlama Aynı veriden bildirim taslakları ve kodsuz raporlar Maker/checker, yetki ve denetim izi İkinci çift göz onayı ve değiştirilemez denetim izi Yapay zekâ destekli vaka incelemesiAI Her uyarı, okunmuş ve gerekçelendirilmiş olarak gelir Kurum içi kurulum Kendi sunucunuzda kurulum, veri kurumda kalır

Çözümler

Kullanım senaryosuna göre

Yeni müşteri kabulü Yaptırım programı Ödeme taraması Kabul sonrası izleme Hesap ele geçirme Bonus istismarı ve çoklu hesap Ters ibraz ve ödeme dolandırıcılığı Fon kaynağı incelemesi Düzenleyici raporlama Kripto cüzdan taraması Üye iş yeri kabulü Çalışan taraması

Ekibe göre

Uyum ekipleri Fraud ve risk Mühendislik ekipleri İç denetim

Mevzuata göre

MASAK AMLA Balkanlar Orta Doğu ve Kuzey Afrika KVKK GDPR

Sektöre göre

Bankacılıkta MASAK uyumu ve işlem izleme Fintek: büyüme hızıyla uyum yükünün aynı anda yönetilmesi Elektronik para kuruluşları Ödeme kuruluşları Oyun ve bahis Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda MASAK uyumu ve cüzdan riski E-ticaret Kredi ve finansman Faktoringde müşteri, borçlu ve alacak riski Sigorta Pazar yerleri Para transferi Sermaye piyasaları

Kaynaklar

Okuyun

Mevzuat haberleri MASAK, AMLA ve FATF değişiklikleri, uygulayan ekipler için Teknik doküman ve rehberler İzleme tasarımı ve vaka akışı üzerine uzun içerikler

Geliştirin

API dokümantasyonu Uç noktalar, olay şemaları ve entegrasyon rehberleri Kural kütüphanesi Kendi segmentlerinize uyarlanabilir hazır tipolojiler Etkinlikler ve web seminerleri Uyum ve dolandırıcılık uzmanlarıyla oturumlar

Güven

Güvenlik ve sertifikasyon Hangi sertifikanın neyi kapsadığı, neyi kapsamadığı Türkiye mevzuat eki TruvaLI'nin ödeme ve elektronik para BT mevzuatıyla eşleşmesi Veri yerleşimi Kurum içi kurulum ve kuruma ait veri

Şirket

Şirket

Bitrelic hakkında TruvaLI'nin arkasındaki ekip: Manisa ve Podgorica Kariyer Mühendislik, uyum ve risk pozisyonları Basın ve medya Duyurular ve basında biz

Bizimle çalışın

İş ortaklığı programı Bayiler, entegratörler ve yönlendirme ortakları İletişim Telefon, e-posta ve ofisler Destek ve SLA Kurumsal kurulumlar için özel destek seviyeleri

Hukuk

Hukuk ve güvenlik Hizmet sözleşmesi, veri işleme sözleşmesi ve mevzuat eki Gizlilik Müşteri ve son kullanıcı verisinin işlenme biçimi Sistem durumu Platform servislerinin anlık erişilebilirliği

Kaynaklar

Haber odası

Risk, uyum ve teknolojiyi birlikte keşfedelim.

Basın bültenleri için değil, bunları bizzat uygulamak zorunda olan kişiler için yazılmış yaptırım değişiklikleri, denetleyici kılavuzlar ve tespit tipolojileri.

Tümü Regulation Regülasyon Detection Fraud Crypto Operations Product

Burada henüz bir şey yok.