Kendi tarama listelerinizi oluşturma
Yaptırım ve PEP listeleri hazır gelir. Kurumun kendi ihtiyacı olan listeler ise gelmez: sektöre özgü kişi listeleri, resmî gazetede yayımlanan kararlar, kurum içi kara listeler. TruvaLI bu listeleri üç yolla kurar: bir resmî kaynak adresi tanımlayarak, bir yayın akışı tanımlayarak ya da bir belge yükleyerek. Üçünde de isimler, takma adlar ve kimlik bilgileri ayıklanıp taranmaya hazır kayda dönüşür.
Neden hazır listeler yetmiyor
Yaptırım ve PEP listeleri uluslararası kaynaklardan gelir ve herkesin elinde aynıdır. Bir kurumun gerçekten ihtiyaç duyduğu listeler çoğu zaman bunların dışında kalır.
Bahis operatörü için oyunun sonucuna etki edebilecek görevliler, ödeme kuruluşu için riskli üye iş yerleri, banka için kendi kara listesi, kripto platformu için cüzdan adresleri. Hiçbiri satın alınabilir bir listede yok, çünkü hiçbiri genel değil.
Bu listeleri elle tutmak da işe yaramıyor: resmî gazetede bir karar yayımlandığında ya da bir federasyon kadro açıkladığında, listeyi elle güncelleyecek kişi çoğu zaman o gün başka bir işte oluyor.
Yol bir: resmî kaynak adresi
Bir kaynak tanımlarken adresini, dilini ve ülkesini verirsiniz. Buna üç tarama parametresi eklenir:
- Takip edilecek bağlantı deseni. Sitenin hangi bağlantılarının izleneceği bir desenle sınırlanır, yani tarama sitenin tamamına değil ilgili bölümüne iner.
- Derinlik ve sayfa sınırı. Kaç seviye derine inileceği ve en fazla kaç sayfa okunacağı tanımlıdır. Tarama sınırsız değildir.
- Tarama sıklığı. Kaynağın kaç saatte bir yeniden okunacağı belirlenir.
Kaynağa bir konu kodu ve bir analiz istemi ön ayarı bağlanır. Kaynaktan gelen içerik bu istemle işlenir ve kayıtlara dönüşür; her kaynağın en son ne zaman eşitlendiği görülür.
Yol iki: yayın akışı
Olumsuz medya tarafında bir yayın akışı tanımlanır: hangi anahtar kelimeler, hangi dil, hangi ülke, kaç gün geriye bakılacağı ve sayfa başına en fazla kaç haber alınacağı.
Akıştan gelen haberler önce beklemeye alınır, işlendikten sonra kayıtlara geçer. Akışın en son ne zaman yoklandığı kayıtlıdır.
Yol üç: belge yükleme
Bir resmî gazete, mahkeme kararı, düzenleyici kurum genelgesi veya kurumun kendi listesi dosya olarak yüklenir. Yüklemeye bir analiz istemi ön ayarı seçilir ve belge işlenir; işlemin durumu ve ne zaman tamamlandığı görülür. Ham yanıt da saklanır, yani ayıklamanın neyi okuduğu sonradan denetlenebilir.
Analiz istemi ön ayarları
Ayıklama sabit bir kalıba bağlı değil. Bir analiz istemi ön ayarının adı ve şablonu vardır; kurum kendi ihtiyacına göre ön ayar tanımlar ve kaynaklara, akışlara ya da belgelere bunu bağlar.
Bir resmî gazete kararından isim çıkarmakla bir federasyon kadro listesinden isim çıkarmak aynı iş değil; ön ayar bu farkı taşır.
Kayıt neyi tutuyor
Ayıklanan her kayıt tek bir isimden fazlasını taşır: ad, soyadı, kurum unvanı, takma adlar, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yılı ve şehir. Kayıt bir konuya ve bir yaptırım otoritesine bağlanır; otoritenin ülke kodu ayrıca tutulur.
Doğum yılının doğum tarihinden ayrı bir alan olması bilinçli: resmî kaynaklarda çoğu zaman yalnızca yıl bulunur ve tam tarih beklemek kaydı kullanılamaz hâle getirir.
Kayıt yaptırım kaydı olarak da kurum içi kara liste kaydı olarak da işaretlenebilir; ikisi aynı tarama akışına girer ama kaynağı ayırt edilebilir kalır.
Liste tarama akışına girer
Kurulan liste ayrı bir yerde durmaz. Müşteri kabulünde, kabul sonrası izlemede ve kural motorunda hazır listelerle aynı akışta değerlendirilir. Kripto tarafında cüzdan adresi de bir özne olarak taranır.
Kuruma ne sağlar
- Kurumun kendi listesi, satın alınabilir listelerin dışındaki riski kapsar.
- Resmî bir karar yayımlandığında liste elle güncellenmez, kaynak yeniden okunur.
- Ayıklamanın neyi okuduğu saklanır, yani liste bir kara kutu değildir.
- Kayıt takma ad ve kısmi doğum bilgisiyle geldiği için eşleşme kalitesi tek isme bağlı kalmaz.
Sık sorulan sorular
- Bir site adresi verdiğimizde tarama nereye kadar iniyor?
- Takip edilecek bağlantı deseni, derinlik ve en fazla sayfa sayısı ayrı ayrı tanımlanır. Tarama sitenin tamamına değil desenin işaret ettiği bölümüne iner ve sınırsız değildir.
- Yüklenen belgeden neyin çıkarıldığını görebilir miyiz?
- Evet. İşlemin durumu ve ne zaman tamamlandığı görülür, ham yanıt da saklanır; ayıklamanın neyi okuduğu sonradan denetlenebilir.
- Ayıklama kalıbını kendimiz tanımlayabilir miyiz?
- Evet. Analiz istemi ön ayarları adı ve şablonu olan yapılardır; kaynaklara, akışlara ve belgelere bağlanır. Resmî gazete kararından isim çıkarmakla kadro listesinden isim çıkarmak aynı iş olmadığı için bu ayrım gerekli.
- Kayıt sadece isim mi tutuyor?
- Hayır. Ad, soyadı, kurum unvanı, takma adlar, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yılı ve şehir tutulur. Doğum yılı ayrı bir alan, çünkü resmî kaynaklarda çoğu zaman yalnızca yıl bulunur.
- Kurum içi kara liste ile yaptırım kaydı karışıyor mu?
- Hayır. Kayıt ikisi olarak da işaretlenebilir ve ikisi aynı tarama akışına girer, ama kaydın kaynağı ve hangi otoriteye bağlı olduğu ayırt edilebilir kalır.