Platform

Kabul ve tarama

KYC ve müşteri kabulü Belge okuma, çip doğrulama, canlılık ve yüz eşleştirme tek istekte KYB ve gerçek faydalanıcı tespiti Ortaklık yapısı çözülerek gerçek faydalanıcıya iniş Görüntülü müşteri görüşmesi Platform içinde, temsilcisi rastgele atanan mevzuata uygun görüşme Yaptırım, PEP ve olumsuz medya taraması Yaptırım, PEP, olumsuz medya ve kurum içi listeler Açık kaynak istihbaratı Riski resmi listelerden aylar önce basından yakalayın

İzleme ve kurallar

Gerçek zamanlı işlem izleme Her olay, işlem tamamlanmadan puanlanır Gerçek zamanlı risk skorlaması Müşteri ve işlem bazında, davranışla birlikte değişen skor Dolandırıcılık tespiti Cihaz, davranış ve ilişki sinyalleri birlikte okunur Kural ve senaryo motoru İç içe mantık, serbest toplama pencereleri ve kuraldan callback Kural simülasyonu ve geriye dönük test Kuralın üreteceği uyarı hacmini canlıya almadan görün Günlük dille kural yazmaAI Senaryoyu kendi dilinizle tarif edin, taslağı onaylayın

İnceleme ve yönetişim

Uyarı ve vaka yönetimi Uyarılar; sahibi, süresi ve kanıtı olan vakalara dönüşür Yapay zeka destekli vaka incelemesiAI Her uyarı, okunmuş ve gerekçelendirilmiş olarak gelir Geçmiş vakalardan kural üretmeAI Yaşadığınız vakaları yeniden kullanılabilir kurallara çevirin Otomatik raporlama Aynı veriden bildirim taslakları ve kodsuz raporlar Üretici-Denetleyici, yetkilendirme ve denetim izi İkinci çift göz onayı ve değiştirilemez denetim izi

Çözümler

Kullanım senaryosuna göre

Müşteri kabulü: kimlik tespiti, KYB ve kabul anındaki risk skoru Yaptırım uyumu: tarama, eşleşme teyidi ve karar kaydı Ödeme taraması: işlem anında yaptırım kontrolü Sürekli izleme: kabul sonrası davranışın izlenmesi Hesap ele geçirme: oturum, cihaz ve davranış sinyalleriyle tespit Bonus istismarı ve çoklu hesap: bağlantıyı görmek Ters ibraz ve ödeme dolandırıcılığı: itirazdan önce yakalamak Fon kaynağı incelemesi: paranın nereden geldiğinin belgelenmesi Düzenleyici raporlama: şüpheli işlem bildirimi ve vaka verisi Kripto cüzdan taraması: adresin geçmişini sormak Üye iş yeri kabulü: işletmeyi ve arkasındaki kişiyi tanımak Çalışan taraması: kurum içi kontrol ve periyodik yenileme

Ekibe göre

Uyum ekipleri: uyum görevlisinin sorumluluğunu taşıyabilmek Dolandırıcılık ve risk ekipleri: kuralı kendi elinizle değiştirmek Mühendislik: entegrasyon, olay modeli ve kurulum İç denetim: kararın izini geriye doğru sürebilmek

Bölgeye göre

MASAK uyumu: yükümlülük, bildirim ve şüphe kategorileri AMLA ve AB düzenlemeleri: doğrudan denetim çerçevesi Balkanlar: Karadağ ve Sırbistan'da uyum altyapısı Orta Doğu ve Kuzey Afrika: çok ülkeli uyum kurulumu

Sektöre göre

Bankacılıkta MASAK uyumu ve işlem izleme Fintek: büyüme hızıyla uyum yükünün aynı anda yönetilmesi Elektronik para kuruluşlarında ödeme hesabı ve bakiye riski Ödeme kuruluşlarında üye iş yeri riski ve KYB Oyun ve bahis sektöründe MASAK uyumu ve müşteri riski Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda MASAK uyumu ve cüzdan riski E-ticarette MASAK uyumu, satıcı ve alıcı riski Kredi ve finansman: başvuru anındaki kimlik ve dolandırıcılık riski Faktoringde müşteri, borçlu ve alacak riski Sigortada MASAK uyumu, lehtar ve fon kaynağı riski Pazar yerlerinde MASAK uyumu ve satıcı riski Para transferi: gönderici, alıcı ve aradaki ilişkinin okunması Sermaye piyasalarında MASAK uyumu ve gerçek faydalanıcı

TruvaLI AI

Model

TruvaLI: uyum için eğittiğimiz model AML, dolandırıcılık ve uyum işi için kendi modelimiz TruvaLI teknik raporu Veri, eğitim yöntemi, değerlendirme ve yol haritası ayrıntılı

Topluluk

Topluluk ve sosyal sorumluluk Uyum profesyonelleriyle birlikte büyüyen ücretsiz bir model TruvaLI AI'ı açın TruvaLI ile ücretsiz sohbet, günlük kullanım sınırıyla

Kaynaklar

Okuyun

Mevzuat haberleri MASAK, AMLA ve FATF değişiklikleri, uygulayan ekipler için Teknik doküman ve rehberler İzleme tasarımı ve vaka akışı üzerine uzun içerikler

Geliştirin

API dokümantasyonu Uç noktalar, olay şemaları ve entegrasyon rehberleri Kural kütüphanesi Kendi segmentlerinize uyarlanabilir hazır tipolojiler Etkinlikler ve web seminerleri Uyum ve dolandırıcılık uzmanlarıyla oturumlar

Güven

Güvenlik ve sertifikasyon Hangi sertifikanın neyi kapsadığı, neyi kapsamadığı Türkiye mevzuat eki Truvali'nin ödeme ve elektronik para BT mevzuatıyla eşleşmesi Veri yerleşimi Kurum içi kurulum ve kuruma ait veri

Şirket

Şirket

Bitrelic hakkında Truvali'nin arkasındaki ekip: Manisa ve Podgorica Kariyer Mühendislik, uyum ve risk pozisyonları Basın ve medya Duyurular ve basında biz

Bizimle çalışın

İş ortaklığı programı Bayiler, entegratörler ve yönlendirme ortakları İletişim Telefon, e-posta ve ofisler İletişim Telefon, e-posta ve ofisler. Destek ve SLA Kurumsal kurulumlar için özel destek seviyeleri

Hukuk

Hukuk ve güvenlik Hizmet sözleşmesi, veri işleme sözleşmesi ve mevzuat eki Gizlilik Müşteri ve son kullanıcı verisinin işlenme biçimi Sistem durumu Platform servislerinin anlık erişilebilirliği

Kaynaklar

TruvaLI AI

Katkıda bulunanlar

TruvaLI muhakemesini, uyum ve dolandırıcılık işini meslek olarak yapan insanlardan öğreniyor. Aşağıdaki uzmanlar anonim vakalar paylaştı, modeli düzeltti ya da cevaplarını inceledi. Kabul edilen her katkı bir sonraki sürümün eğitim verisi oluyor.

Katkıda bulunun 0 kabul edilen katkı

İlk katkılar kabul edilir edilmez ilk isimler burada görünecek. Sizinki de aralarında olabilir.