Platform
Kabul ve tarama
KYC ve müşteri kabulü Belge okuma, çip doğrulama, canlılık ve yüz eşleştirme tek istekte KYB ve gerçek faydalanıcı tespiti Ortaklık yapısı çözülerek gerçek faydalanıcıya iniş Görüntülü müşteri görüşmesi Platform içinde, temsilcisi rastgele atanan mevzuata uygun görüşme Yaptırım, PEP ve olumsuz medya taraması Yaptırım, PEP, olumsuz medya ve kurum içi listeler Açık kaynak istihbaratı Riski resmî listelerden aylar önce basından yakalayın
İzleme ve kurallar
Gerçek zamanlı işlem izleme Her olay, işlem tamamlanmadan puanlanır Gerçek zamanlı risk skorlaması Müşteri ve işlem bazında, davranışla birlikte değişen skor Dolandırıcılık tespiti Cihaz, davranış ve ilişki sinyalleri birlikte okunur Kural ve senaryo motoru İç içe mantık, serbest toplama pencereleri ve kuraldan callback Kural simülasyonu ve geriye dönük test Kuralın üreteceği uyarı hacmini canlıya almadan görün Prompt ile kural yazmaAI Senaryoyu kendi dilinizle tarif edin, taslağı onaylayın
İnceleme ve yönetişim
Uyarı ve vaka yönetimi Uyarılar; sahibi, süresi ve kanıtı olan vakalara dönüşür Ağ ve ilişki analizi Ortak cihaz, IP ve telefonla bağlı hesap ağları Geçmiş vakalardan kural üretmeAI Yaşadığınız vakaları yeniden kullanılabilir kurallara çevirin Otomatik raporlama Aynı veriden bildirim taslakları ve kodsuz raporlar Maker/checker, yetki ve denetim izi İkinci çift göz onayı ve değiştirilemez denetim izi Yapay zekâ destekli vaka incelemesiAI Her uyarı, okunmuş ve gerekçelendirilmiş olarak gelir Kurum içi kurulum Kendi sunucunuzda kurulum, veri kurumda kalır
Çözümler
Kullanım senaryosuna göre
Yeni müşteri kabulü Yaptırım programı Ödeme taraması Kabul sonrası izleme Hesap ele geçirme Bonus istismarı ve çoklu hesap Ters ibraz ve ödeme dolandırıcılığı Fon kaynağı incelemesi Düzenleyici raporlama Kripto cüzdan taraması Üye iş yeri kabulü Çalışan taraması
Ekibe göre
Uyum ekipleri Fraud ve risk Mühendislik ekipleri İç denetim
Mevzuata göre
MASAK AMLA Balkanlar Orta Doğu ve Kuzey Afrika KVKK GDPR
Sektöre göre
Bankacılıkta MASAK uyumu ve işlem izleme Fintek: büyüme hızıyla uyum yükünün aynı anda yönetilmesi Elektronik para kuruluşları Ödeme kuruluşları Oyun ve bahis Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda MASAK uyumu ve cüzdan riski E-ticaret Kredi ve finansman Faktoringde müşteri, borçlu ve alacak riski Sigorta Pazar yerleri Para transferi Sermaye piyasaları
Kaynaklar
Okuyun
Mevzuat haberleri MASAK, AMLA ve FATF değişiklikleri, uygulayan ekipler için Teknik doküman ve rehberler İzleme tasarımı ve vaka akışı üzerine uzun içerikler
Geliştirin
API dokümantasyonu Uç noktalar, olay şemaları ve entegrasyon rehberleri Kural kütüphanesi Kendi segmentlerinize uyarlanabilir hazır tipolojiler Etkinlikler ve web seminerleri Uyum ve dolandırıcılık uzmanlarıyla oturumlar
Güven
Güvenlik ve sertifikasyon Hangi sertifikanın neyi kapsadığı, neyi kapsamadığı Türkiye mevzuat eki TruvaLI'nin ödeme ve elektronik para BT mevzuatıyla eşleşmesi Veri yerleşimi Kurum içi kurulum ve kuruma ait veri
Şirket
Şirket
Bitrelic hakkında TruvaLI'nin arkasındaki ekip: Manisa ve Podgorica Kariyer Mühendislik, uyum ve risk pozisyonları Basın ve medya Duyurular ve basında biz
Bizimle çalışın
İş ortaklığı programı Bayiler, entegratörler ve yönlendirme ortakları İletişim Telefon, e-posta ve ofisler Destek ve SLA Kurumsal kurulumlar için özel destek seviyeleri
Hukuk
Hukuk ve güvenlik Hizmet sözleşmesi, veri işleme sözleşmesi ve mevzuat eki Gizlilik Müşteri ve son kullanıcı verisinin işlenme biçimi Sistem durumu Platform servislerinin anlık erişilebilirliği
Kaynaklar
Blog

Kaynaklar

Kaynaklar bölümü, TruvaLI'yı değerlendiren ve kullanan ekiplerin ihtiyaç duyduğu yazılı malzemeyi bir arada tutar. Mevzuat tarafındaki değişikliklerden entegrasyon dokümantasyonuna ve güvenlik belgelerine kadar.

Ne bulacaksınız?

Bu bölüm üç farklı okuyucu için yazılır ve buna göre üçe ayrılır.

Okuyun. Uyum ve risk ekipleri için mevzuat takibi ve daha uzun soluklu içerikler. MASAK, AMLA ve FATF tarafındaki değişiklikler, düzenlemeyi uygulayacak kişinin diliyle anlatılır.

Geliştirin. Entegrasyonu yapacak ekip için API dokümantasyonu, olay şemaları ve uyarlanabilir kural kütüphanesi.

Güven. Satın alma ve denetim süreçlerinde sorulan soruların yanıtları: güvenlik uygulamaları, veri yerleşimi ve Türkiye mevzuatıyla eşleşme.

Neden ayrı bir bölüm?

Uyum yazılımı satın alma süreci teknik bir değerlendirmeden ibaret değildir. Aynı kurumda üç farklı ekip üç farklı soru sorar: uyum ekibi mevzuata uygunluğu, mühendislik entegrasyon yükünü, iç denetim ve bilgi güvenliği ise verinin nerede işlendiğini merak eder.

Bu soruların yanıtlarını demo görüşmesine saklamak yerine yazılı ve erişilebilir tutmayı tercih ediyoruz.

Blog ve haberler

Mevzuat değişiklikleri ve teknik konu anlatımları düzenli olarak yayımlanır. Şüpheli işlem senaryolarından graph analizine, yaptırım taramasında yanlış alarm yönetiminden kurum içi kurulumun getirdiklerine kadar konular, ürün tanıtımı yapmadan ele alınır.

Sorunuzun yanıtı burada yoksa

Değerlendirme sırasında ihtiyaç duyduğunuz bir belge bu bölümde yoksa, bize yazın. Sıkça sorulan soruları buraya taşımayı tercih ediyoruz.

Mevzuat haberleri Mevzuat haberleri, finansal suçla mücadele düzenlemelerindeki değişikliklerin yayımlandıkları anda ve uygulama sonuçlarıyla birlikte aktarıldığı bölümdür. Hedef okuyucu, düzenlemeyi kurumunda hayata geçirecek kişidir. Oku → Teknik doküman ve rehberler Teknik dokümanlar, tek bir blog yazısına sığmayan konuların uçtan uca ele alındığı uzun içeriklerdir. Ürün tanıtımı değil, uygulama rehberi olarak yazılır. Oku → API dokümantasyonu API dokümantasyonu, TruvaLI'yı mevcut sistemlerinize bağlamak için gereken tam teknik referanstır. Kimlik doğrulama, müşteri ve işlem bildirimi, KYC belge akışı ve gerçek zamanlı sonuç … Oku → Kural kütüphanesi Kural kütüphanesi, yaygın finansal suç tipolojilerinin hazır senaryolar hâlinde sunulduğu başlangıç setidir. Her senaryo, kurumun kendi segmentlerine uyarlanmak üzere düzenlenebilir biçimde gelir. Oku → Etkinlikler ve web seminerleri Etkinlikler ve web seminerleri, uyum ve dolandırıcılık önleme alanında çalışan kişilerin deneyimlerini paylaştığı canlı oturumlardır. Format, satış sunumu değil uygulama tartışmasıdır. Oku → Güvenlik ve sertifikasyon Bu sayfa, TruvaLI'nın güvenlik uygulamalarını ve bunların hangi kontrolleri kapsadığını anlatır. Amaç, satın alma ve bilgi güvenliği süreçlerinde sorulan soruları görüşmeye bırakmadan yanıtlamaktır. Oku → Türkiye mevzuat eki Türkiye mevzuat eki, TruvaLI'nın hangi yükümlülüğe hangi işlevle karşılık verdiğini madde madde gösteren belgedir. Denetim hazırlığında ve satın alma sürecinde kullanılmak üzere yazılmıştır. Oku → Veri yerleşimi Veri yerleşimi, kurumun işlediği verinin fiziksel ve hukuki olarak nerede bulunduğunu tanımlar. TruvaLI kurumun kendi altyapısına kurulduğu için veri, kurumun kendi belirlediği yerde kalır. Oku →

Sık sorulan sorular

Teknik dokümantasyona erişmek için kayıt olmak gerekiyor mu?
API dokümantasyonu ve entegrasyon rehberleri, değerlendirme aşamasındaki ekiplerin önünü kapatmamak için erişime açık tutulur. Örnek veri ve test ortamı erişimi için iletişime geçmeniz yeterlidir.
Güvenlik ve veri yerleşimi sorularımızı nereden yanıtlayabiliriz?
Güven başlığı altındaki sayfalar bu soruları kapsar: güvenlik uygulamaları, kurum içi kurulum modeli ve Türkiye mevzuatıyla eşleşme. Kurumunuzun kendi bilgi güvenliği soru listesi varsa yanıtlanmak üzere iletebilirsiniz.