Plattform
Aufnahme & Screening
KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists
Überwachung & Regeln
Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung per PromptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Prüfung & Governance
Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Netzwerk- und Beziehungsanalyse Über gemeinsame Geräte, IP und Telefon verbundene Kontonetzwerke Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, Berechtigung und Audit-Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise Installation Installation auf eigenen Servern: Daten verbleiben im Unternehmen
Lösungen
Nach Anwendungsfall
Neukunden-Onboarding Sanktionsprogramm Payment screening Laufende Überwachung Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Nach Teams
Compliance-Teams Fraud & risk Engineering Internal audit
Nach Regulierung
MASAK AMLA Balkan Naher Osten und Nordafrika KVKK GDPR
Nach Branche
MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern E-money institutions Zahlungsinstitute Gaming und Glücksspiel MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister E-commerce Kredit und Finanzierung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring Versicherungen Marketplaces Remittance Securities
Ressourcen
Lesen
Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow
Entwickeln
API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners
Vertrauen
Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data
Unternehmen
Unternehmen
Über Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karriere Engineering, compliance and risk roles Presse & Medien Announcements and coverage
Zusammenarbeit
Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Rechtliches
Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services
Ressourcen
Blog
Ressourcen

Events und Webinare

Unsere Events und Webinare sind Live-Sessions, in denen Experten aus den Bereichen Compliance und Betrugsprävention ihre Erfahrungen teilen. Das Format setzt auf praxisnahen Austausch statt auf reine Verkaufspräsentationen.

Demo vereinbaren Häufige Fragen

Format

Unsere Sessions sind kompakt gehalten, wobei der Großteil der Zeit für Fragen und Antworten reserviert ist. Die Referenten sind in der Regel Praktiker, die selbst das Compliance- oder Risikomanagement in Unternehmen geleitet haben. Im Fokus stehen reale Herausforderungen statt grauer Theorie.

Aufgezeichnete Sessions werden im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Typische Themen

  • Inkrafttreten neuer Regulierungen und die praktischen Vorbereitungen von Unternehmen.
  • Konkrete Methoden zur Reduzierung von False Positives.
  • Die Balance zwischen Verifizierungsstärke und Konversionsrate beim digitalen Onboarding.
  • Audit-Vorbereitung: Was wird geprüft und wie wird es dokumentiert?
  • Erkennung organisierter Strukturen mittels Graph-Analyse.

Warum live?

Schriftliche Inhalte können zwar Ansätze erklären, aber sie beantworten nicht die Frage: „Bei uns liegt folgender Fall vor – was tun?“ Genau hier liegt der Wert von Live-Sessions: Sie ermöglichen den direkten Austausch unter Fachkollegen, die vor denselben Herausforderungen stehen.

Teilnahme

Die Teilnahme an den Sessions ist kostenlos, erfordert jedoch eine Registrierung. Anstehende Termine werden auf dieser Seite und im Blog angekündigt.

Wenn Sie eine exklusive Session für Ihr Unternehmen oder eine Schulung für Ihr Team wünschen, kontaktieren Sie uns.

Häufige Fragen

Sind die Sessions kostenpflichtig?
Nein, die Teilnahme ist kostenlos. Sie müssen sich lediglich registrieren.
Kann ich eine verpasste Session nachträglich ansehen?
Ja. Die Sessions werden aufgezeichnet und stehen nach Abschluss zur Verfügung.
Werden auch exklusive Sessions für Unternehmen angeboten?
Ja. Wir können geschlossene Sessions organisieren, die auf die spezifischen Themen Ihres Teams zugeschnitten sind. Senden Sie uns Ihre Anfrage einfach über das Kontaktformular.

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