Plattform

Aufnahme & Screening

KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists

Überwachung & Regeln

Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung per PromptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft

Prüfung & Governance

Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Netzwerk- und Beziehungsanalyse Über gemeinsame Geräte, IP und Telefon verbundene Kontonetzwerke Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, Berechtigung und Audit-Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise Installation Installation auf eigenen Servern: Daten verbleiben im Unternehmen

Lösungen

Nach Anwendungsfall

Neukunden-Onboarding Sanktionsprogramm Payment screening Laufende Überwachung Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening

Nach Teams

Compliance-Teams Fraud & risk Engineering Internal audit

Nach Regulierung

MASAK AMLA Balkan Naher Osten und Nordafrika KVKK GDPR

Nach Branche

MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern E-money institutions Zahlungsinstitute Gaming und Glücksspiel MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister E-commerce Kredit und Finanzierung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring Versicherungen Marketplaces Remittance Securities

Ressourcen

Lesen

Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow

Entwickeln

API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners

Vertrauen

Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data

Unternehmen

Unternehmen

Über Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karriere Engineering, compliance and risk roles Presse & Medien Announcements and coverage

Zusammenarbeit

Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments

Rechtliches

Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services

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