Plattform
Aufnahme & Screening
KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists
Überwachung & Regeln
Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung per PromptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Prüfung & Governance
Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Netzwerk- und Beziehungsanalyse Über gemeinsame Geräte, IP und Telefon verbundene Kontonetzwerke Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, Berechtigung und Audit-Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise Installation Installation auf eigenen Servern: Daten verbleiben im Unternehmen
Lösungen
Nach Anwendungsfall
Neukunden-Onboarding Sanktionsprogramm Payment screening Laufende Überwachung Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Nach Teams
Compliance-Teams Fraud & risk Engineering Internal audit
Nach Regulierung
MASAK AMLA Balkan Naher Osten und Nordafrika KVKK GDPR
Nach Branche
MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern E-money institutions Zahlungsinstitute Gaming und Glücksspiel MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister E-commerce Kredit und Finanzierung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring Versicherungen Marketplaces Remittance Securities
Ressourcen
Lesen
Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow
Entwickeln
API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners
Vertrauen
Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data
Unternehmen
Unternehmen
Über Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karriere Engineering, compliance and risk roles Presse & Medien Announcements and coverage
Zusammenarbeit
Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Rechtliches
Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services
Ressourcen
Blog
Sanktionsprüfung · AML · Betrugsüberwachung

Agentic AI-gestützte AML & Risk Intelligence Plattform

Gewinnen Sie bis zu 80% der Zeit zurück, die Ihre Compliance-Prozesse heute in Anspruch nehmen. TruvaLI automatisiert den operativen Aufwand für AML, Sanktionsprüfung, Identitätsprüfung, Transaktionsüberwachung, Anomalieerkennung und Risikobewertung auf einer einzigen Plattform.

Demo vereinbaren Partner werden

Sanktionsprüfung480+ Quellen · 257 Länder

Live-Monitoring
0 weniger Zeitaufwand für Compliance-Prozesse
< 200 ms Risiko-Score pro Ereignis

TransaktionsüberwachungJedes Ereignis wird in Echtzeit bewertet

IdentitätsprüfungRemote-Identitätsprüfung in einer einzigen Sitzung

AMLKYCBetrug Risiko-ScoringAnomalieerkennungScreening

Agentischer KI-AssistentVom Prompt zur Regel · vom Prompt zum geplanten Bericht

Vertrauen

Sicherheit auf globalem Standard. Erprobt, zertifiziert, Null Toleranz.

TruvaLI erfüllt die höchsten internationalen Standards für Informationssicherheit, ausgelagerte Dienstleistungen und Unternehmensqualität. Jedes der unten aufgeführten Zertifikate bezieht sich auf ein aktives Managementsystem, das Sie einem Auditor vorlegen können, und nicht auf eine einmalige Bewertung.

ISO/IEC 27001

Informationssicherheit: Schützt Informationswerte End-to-End.

Zertifiziertes Managementsystem

SOC 2 Type II

Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit, nachgewiesen über einen Prüfungszeitraum: der Kontrollbericht, den globale Banken und Finanzinstitute verlangen.

Unabhängiges Testat

Sechs weitere Managementsysteme

Jedes einzelne ein aktives, geprüftes Zertifikat, das Sie einer Aufsichtsbehörde vorlegen können, keine einmalige Bewertung.

  • ISO 22301Business Continuity: Hält den Dienst auch bei Störungen resilient.
  • ISO/IEC 20000-1IT-Service-Management: Strukturierte IT-Serviceprozesse für Unternehmen.
  • ISO 9001Qualitätsmanagement: Kontinuierliche, messbare Qualitätsverbesserung.
  • ISO 37001Antikorruption: Ethische Governance über die gesamte Lieferkette hinweg.
  • ISO 10002Kundenzufriedenheit: Strukturierte Bearbeitung und Lösung von Beschwerden.
  • ISO 45001Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit: Eine sichere Arbeitsumgebung für das Team.
Compliance & Regulierung

Entwickelt für Ihre zuständigen Aufsichtsbehörden.

Lokale und EU-Vorgaben, erfüllt über eine einzige Plattform.

MASAK

TruvaLI unterstützt Finanzinstitute dabei, Transaktions- und Kundenrisiken in ihren MASAK AML/CFT-Prozessen früher zu erkennen, Untersuchungsabläufe zu steuern und jede Entscheidung lückenlos zu dokumentieren.

KVKK

TruvaLI unterstützt dabei, Zugriffs-, Aufbewahrungs- und Sicherheitskontrollen für die bei der Finanzkriminalitäts- und Risikoanalyse verwendeten sensiblen Daten gemäß den internen Richtlinien des Instituts zu verwalten.

GDPR

TruvaLI unterstützt die von GDPR geforderten technischen Sicherheitskontrollen, indem es in allen Risikomanagement-Prozessen, die personenbezogene und finanzielle Daten verarbeiten, Zugriffskontrolle, Datensicherheit, einen Audit Trail und On-Premise-Deployment-Optionen bietet.

AMLA

TruvaLI unterstützt Institute dabei, Kundenrisikobewertung, Transaction Monitoring, Sanctions & PEP Screening, Ongoing Monitoring und Case Management auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

Ihr Rechenzentrum Private Cloud

On-Premise-Bereitstellung

TruvaLI läuft in Ihrer eigenen Umgebung. Daten, Schlüssel und der Audit-Trail bleiben unter Ihrer Kontrolle, in Ihrem Haus.

Bereitstellungsdetails
[ On-Premise-Architektur ]

Alles, was Sie über den Betrieb von TruvaLI auf Ihrer eigenen Infrastruktur wissen müssen.

Was bedeutet On-Premise bei TruvaLI?

Die Installation erfolgt auf einer von Ihrem eigenen Team betriebenen Infrastruktur. Kundendaten, Transaktionsdaten und Fallakten verlassen Ihr Netzwerk nie. Aufbewahrung, Backup und Zugriff erfolgen nach Ihren Richtlinien, nicht nach unseren. Releases werden als versionierte Pakete bereitgestellt, deren Installation Ihr Team plant, sodass sich in der Produktionsumgebung nichts ohne Ihre Freigabe ändert.

Entwickelt für Institutionen, die einer Aufsichtsbehörde unterstehen

Banken, Zahlungs- und E-Geld-Institute, Versicherer und Krypto-Dienstleister stehen alle vor derselben Outsourcing-Frage ihrer Aufsichtsbehörde: Wohin fließen die Daten und wer hat Zugriff darauf?

TruvaLI läuft On-Premise in Ihren eigenen Informationssystemen; Kundendaten bleiben unter Ihrer Kontrolle und unterliegen Ihren eigenen Aufbewahrungsregeln.

Das beantwortet die Outsourcing-Frage in jedem unserer Märkte auf dieselbe Weise: die EU-Outsourcing-Leitlinien für Finanzinstitute, das türkische Kommuniqué über Informationssysteme von Zahlungs- und E-Geld-Instituten sowie die jeweils geltenden Regeln zur Datenresidenz.

Kooperation bei Audits, Datenrückgabe und -löschung, Betriebskontinuität, Subunternehmer und die Behebung von Sicherheitsverletzungen sind vertraglich festgelegt, nicht nur eine Absichtserklärung.

Dieselbe Installation dient Ihrem Team als Entwicklungsumgebung

Jede Funktion in TruvaLI (Screening, Scoring, Case Management, Reporting) ist über eine dokumentierte API zugänglich, sodass Ihre eigenen Teams darauf aufbauen können: Verbinden Sie sie mit dem Kernbanksystem, dem CRM oder dem Data Warehouse und automatisieren Sie Übergaben, die heute noch per E-Mail laufen. Integrationen müssen nicht mehr auf die Roadmap eines Anbieters warten.

Und da TruvaLI Ereignisse überwacht und auf Basis von Regeln auslöst, muss das, was Sie automatisieren, keineswegs ein Compliance-Workflow sein. Ein Vertriebsteam kann die Regel „Sende die neue Kampagne per SMS an Kunden, die im letzten Monat viel ausgegeben, diesen Monat aber noch nicht vorbeigeschaut haben“ selbst schreiben. Die Aufgabentrennung sorgt für eine klare Abgrenzung: Keine Abteilung sieht die Regeln einer anderen.

Ein MCP-Server für Ihre KI-Agenten

Der MCP-Server (Model Context Protocol) von TruvaLI ermöglicht es den KI-Assistenten und -Agenten, die Ihre Teams bereits nutzen, sich direkt mit der Plattform zu verbinden, um Fälle abzufragen, Screenings durchzuführen und Berichte über dieselbe kontrollierte API zu erstellen, ohne Ihren Sicherheitsbereich zu verlassen. Es ist der kürzeste Weg von einer Idee in Ihrem Innovationsteam zu einer in der Produktion laufenden Automatisierung.

Entwickler
[ Screening ]

Sanktionen, PEP, Adverse Media, offizielle Quellen und Branchenlisten. Eine einzige Überprüfung.

TruvaLI gleicht Personen, Unternehmen und Schiffe mit über 480 Quellen in 257 Ländern und Territorien ab. Hinzu kommen die für Ihre Branche vorbereiteten Listen sowie Ihre eigenen Listen. KI liest die Nachrichten über sie und bestätigt Übereinstimmungen anhand eines Fotos. Eine einzige Suche deckt alle Listen gleichzeitig ab.

  1. Sanktionslisten

    UN, EU, OFAC, UK HMT und die für Ihre Märkte relevanten nationalen Programme, konsolidiert in einem einzigen Index und abgeglichen nach Aliasnamen, Transliterationen und Geburtsdaten statt nur nach der Schreibweise.

    480+ Quellen · 257 Länder · Aktualisierung alle 15 Min.

  2. PEP-Listen

    Politisch exponierte Personen mit ihren Familienangehörigen und nahestehenden Personen: Staatsoberhäupter, Parlamente, hochrangige Beamte, Vorstände staatlicher Unternehmen und regionale Amtsträger, jeweils mit Angabe der Funktion und des Erfassungsdatums.

  3. Offizielle Quellen

    Amtsblätter, Gerichtsakten, Mitteilungen von Aufsichtsbehörden und Durchsetzungsmaßnahmen, von TruvaLI eingelesen und automatisch in strukturierte Listeneinträge umgewandelt, sodass ein neues Rundschreiben noch am selben Tag als prüfbare Liste bereitsteht.

  4. Branchenlisten

    Speziell für die Branche Ihrer Kunden erstellte Listen, die Sie sonst nirgends fertig finden: Nationalspieler, Schiedsrichter und Vereinspräsidenten für Sportwetten; bekannte Musiker und Influencer für Zahlungs- und E-Geld-Institute. Sie sind direkt in der Plattform integriert, sodass niemand in Ihrem Team sie mühsam selbst zusammenstellen muss.

Demo vereinbaren

Eigene Listen, erstellt mit KI

Beschreiben Sie, wen Sie überwachen möchten, oder geben Sie eine Website-Adresse ein: Die KI durchsucht die Website vollständig, extrahiert die Namen und erstellt in wenigen Minuten eine dublettenfreie Liste, die sofort für den Abgleich bereit ist. Von Schuldnerlisten bis hin zu internen Blacklists.

  • Dublettenbereinigt
  • Bereit für den Abgleich
  • In wenigen Minuten

Adverse Media, in jeder Sprache analysiert

Die KI liest die Nachrichten, klassifiziert sie nach Risiko (Betrug, Korruption, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität) und verknüpft sie mit der richtigen Person und nicht mit einer gleichnamigen.

Fotobestätigung

Wenn ein Name mit einer Sanktionsliste oder einem Adverse-Media-Bericht übereinstimmt, sucht TruvaLI das Foto der Person in der Quelle oder andernfalls auf bevorzugten Websites wie Wikipedia und zeigt es mit einem Konfidenzwert an. So sehen Sie sofort, ob die Person vor Ihnen auch die Person aus den Nachrichten ist.

Listen aus offiziellen Dokumenten

Laden Sie ein Amtsblatt, einen Gerichtsbeschluss oder ein Rundschreiben einer Aufsichtsbehörde hoch. Namen, Aliasnamen und Identifikationsmerkmale werden automatisch extrahiert und ohne erneutes Abtippen in eine Sanktionsliste oder Blacklist umgewandelt.

Alle Compliance- und Risikoanforderungen auf einer Plattform

Ein Vertrag. Eine Integration.
Geringere Kosten, höherer Durchsatz.

TruvaLI ist ein Orchestrierungsprodukt: AML- und Sanktions-Screening, Identitätsprüfungen, Betrugsüberwachung, Echtzeit-Scoring, Anomalieerkennung und Case Management sind keine separaten Einzelprodukte; sie arbeiten End-to-End in einer zentralen Kundenansicht zusammen.

AML & Sanktionsprüfung

Echtzeit-Screening gegen globale Sanktionsregime, PEP-Register, Adverse Media und Watchlists sowie alle internen Listen, die Sie selbst führen.

Remote-Identitätsprüfung

Remote-Identitätsprüfung beim Onboarding und zum Zeitpunkt einer Transaktion: Dokumentenerfassung, OCR, NFC-Chip-Auslesung von ICAO-9303-Ausweisen und Reisepässen, passive Lebendigkeitserkennung und Videoverifizierung, alles in einer einzigen Sitzung.

Transaktionsüberwachung in Echtzeit

Überwachen Sie jede Transaktion und jedes Kontoereignis in Echtzeit und erkennen Sie verdächtiges Verhalten, bevor ein Schaden entsteht.

Anomalieerkennung

Es bewertet finanzielles und nicht-finanzielles Verhalten gemeinsam und deckt Aktivitäten auf, die vom üblichen Muster abweichen, ohne dass Sie dafür eine Regel erstellen müssen.

Echtzeit-Risikobewertung

Ein dynamischer Score für jeden Kunden, jede Transaktion und jede Gegenpartei, der bei Verhaltensänderungen in weniger als 200 ms neu berechnet wird.

Fallmanagement & Berichterstattung

KI-gestützte Untersuchungen, automatisch im eigenen Format erstellte regulatorische Berichte und ein lückenloser Audit-Trail für jede Entscheidung.

Agentische KI

Ihr KI-gestütztes Compliance-Team.

Agentic AI wartet nicht darauf, aufgefordert zu werden. Sie liest die Fälle, entwirft die Regeln sowie die Meldungen und legt sie Ihren Analysten zur Entscheidung vor. So verbringt Ihr Team den Tag damit, Risiken zu bewerten, anstatt sie mühsam zusammenzutragen.

Erleben Sie den Copilot in Aktion
01

Regelerstellung erfordert weder Code noch Menüs

  • In anderen Systemen wird eine Regel in SQL oder über lange Dropdown-Menüs erstellt. In TruvaLI beschreiben Sie sie in einem Satz: Schreiben Sie „Transaktionen über 10.000 € von heute eröffneten Konten markieren“, und die KI entwirft die Regel und wartet auf Ihre Freigabe.
  • Ein bereits erstellter Bericht lässt sich in einem Schritt in eine Regel umwandeln. Sie müssen nicht wieder von vorne anfangen, um von der Analyse zur Durchsetzung zu gelangen.
02

Ihr Regelwerk hält sich selbst aktuell

  • Die KI prüft Fälle in Echtzeit und gleicht sie mit den Richtlinien, Vorschriften, regulatorischen Änderungen und Nachrichtenereignissen ab, die Sie in das System geladen haben. Das Ergebnis ist entweder eine neue Regel oder die Verbesserung einer bestehenden.
  • So arbeiten Sie nicht mit starren Grenzwerten, die vor Jahren festgelegt wurden. Was Sie in Ihrer Wissensdatenbank speichern, kann zu einem Regelwerk werden. Die Vorschläge durchlaufen eine Simulation und prüfen sich selbst, die Freigabe liegt jedoch weiterhin bei Ihnen.
03

Netzwerk- und Beziehungsanalyse

  • Personen an derselben Adresse, Personen mit demselben Nachnamen, Überweisungen auf dieselbe IBAN, Verbindungen von derselben IP oder derselben Geräte-ID, E-Mail-Adressen mit Fuzzy-Match-Übereinstimmung, am selben Tag nacheinander registrierte Telefonnummern.
  • TruvaLI verknüpft diese Spuren, anstatt sie einzeln zu betrachten. Details, die für sich genommen bedeutungslos sind, machen Geldesel-Netzwerke und organisierte Betrugsstrukturen in einem Graphen sichtbar.
04

Der Fallabschluss erfordert nur noch eine einzige Freigabe

  • Compliance-Beauftragte müssen Regeln erstellen, von denen sie wissen, dass sie False Positives auslösen, da die Regulierung die Prüfung und den Abschluss jedes einzelnen Falls verlangt. Mit dieser Arbeit verbringen sie den ganzen Tag.
  • Angenommen, der Nachname einer Kundin hat sich durch Heirat geändert und ihre Identitätsdaten stimmen nicht mehr mit dem Datensatz überein. TruvaLI hat sie bereits zur Verifizierung aufgefordert und das Konto vorübergehend gesperrt. Die KI prüft den Fall vorab und dokumentiert, was passiert ist und was getan wurde. Dem Compliance-Beauftragten bleibt nur noch die Freigabe.
05

Auch das Reporting erfordert keinen Code

  • Ein Report-Builder, bei dem Sie die Bedingungen wie beim Schreiben einer Regel festlegen, bis hin zu den gewünschten Spalten. Oder Sie beschreiben es der KI in einem Satz und lassen den Bericht für sich erstellen.
  • Wählen Sie Wochentage und Uhrzeiten aus, und der Bericht wird automatisch erstellt. Im Hintergrund schreibt das System den SQL-Code, die Aggregationen und die abgeleiteten Felder. Sie müssen keine Vorlage hochladen.
06

Die endgültige Entscheidung trifft immer ein Mensch

  • Die KI hat im Vier-Augen-Prinzip nichts zu suchen und darf es auch nicht: Die Aufsichtsbehörde verlangt, dass eine echte Person die Verantwortung trägt, und eine KI kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
  • TruvaLI bereitet die Arbeit vor, begründet sie und legt sie Ihnen vor. Die Unterschrift, die Meldung und die Verantwortung verbleiben bei Ihrem Team.
100% der Anteil der endgültigen Entscheidungen, die von einem Menschen getroffen werden

Menschen steuern. KI unterstützt. Die finale Entscheidung liegt immer beim Menschen.

An der Seite des Compliance-Beauftragten

Sie beschreiben es. TruvaLI schreibt die Regel und den Bericht.

Ihr Team prüft ohnehin stapelweise Transaktionen. TruvaLI ist nicht ein weiteres System, das gefüttert werden will: Es entwirft die Regel, stellt den Bericht zusammen und übergibt eine Einschätzung, die nur noch freigegeben werden muss.

Eine Regel schreiben
Sie schreiben

Fälle markieren, bei denen die Anmeldung bei drei verschiedenen Kundenkonten über dieselbe Geräte-ID erfolgte.

TruvaLI liefert
  • Einen Regelentwurf mit ausgefüllten Parametern
  • In der Simulation geöffnet oder für ein frei wählbares Datum simuliert, um das Ergebnis auf Basis des Datenverkehrs an diesem Tag zu sehen
  • Wartet auf Ihre Freigabe: Nichts geht von alleine live
Einen Bericht schreiben
Sie schreiben

Fassen Sie die im letzten Monat markierten Gaming-Kunden für die MASAK-Meldung zusammen.Fassen Sie die im letzten Monat markierten Gaming-Kunden für die MASAK-Meldung zusammen.Fasse die im Vormonat markierten Gaming-Kunden für die MASAK-Meldung zusammen.

TruvaLI liefert
  • Den Bericht, entworfen in Ihrem eigenen Berichtsformat
  • Jede Zahl rückverfolgbar bis zum Fall, aus dem sie stammt
  • Zum Prüfen, Bearbeiten und Unterschreiben, bei Ihnen

Schreiben Sie in der Sprache Ihrer Wahl

Schreiben Sie dem Copilot auf Türkisch, Englisch oder in der Sprache, in der Ihr Team arbeitet; eine automatische Spracherkennung analysiert Ihren Satz. Das erstellte Regelprotokoll enthält alle Details, bis hin zur Begründung jeder einzelnen Bedingung. So legen Sie Prüfern eine fundierte Entscheidung mit nachvollziehbarer Begründung vor statt einer Blackbox.

Kein separates Produkt, sondern direkt in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung integriert

Der Copilot ist direkt in die Regel- und Berichtsansichten integriert. Während Sie eine Regel erstellen, wählen Sie einfach „KI fragen“ und arbeiten an derselben Stelle weiter. Ihr Team muss keine neue Benutzeroberfläche erlernen und keine Gewohnheiten ändern. Ob Sie Hilfe in Anspruch nehmen möchten, entscheiden Sie bei jedem Schritt selbst.

Menschen, die in Ihrer Position gesessen haben

Unser Team besteht nicht nur aus Entwicklern: Die Experten aus dem Compliance- und Betrugsbekämpfungsbereich bringen zehn bis fünfzehn Jahre oder mehr Erfahrung aus dem Bankensektor mit. Wenn eine Aufsichtsbehörde eine völlig neue Frage stellt, haben Sie einen Ansprechpartner, der genau diese Frage bereits an seinem eigenen Schreibtisch beantwortet hat.

Eine Plattform · ein Vertrag
80%

weniger Zeitverlust bei Compliance-Prozessen. Screening, Identitätsprüfungen, Monitoring und Reporting laufen auf einer einzigen Plattform, sodass Ihr Team die Arbeit ohne Bildschirmwechsel erledigen kann.

Risikomanagement muss nicht komplex oder teuer sein.

Skalierung ist eine Frage von Ressourcen, nicht von Grenzen

Im Lasttest lief es problemlos mit einem Datensatz von zwei Millionen Nutzern. Ein kleines Zahlungsinstitut und eine Bank mit Hunderten von Filialen nutzen dieselbe Plattform; nur die dahinterstehenden Ressourcen unterscheiden sich.

Ihre eigenen Richtlinien sind direkt im System verankert

Sie laden Ihre Compliance-Richtlinien und Ihr Branchenwissen in TruvaLI, und die Regeln sowie die KI arbeiten direkt damit.

Sie zahlen für das, was Sie nutzen

Die Größe Ihres Teams hat keinen Einfluss auf die Rechnung. Was Sie zahlen, richtet sich nach dem Volumen der Transaktionen und des Kunden-Onboardings, wobei nur erfolgreiche Vorgänge abgerechnet werden. Der Einzelpreis sinkt mit steigendem Volumen.

Regeländerungen müssen nicht auf ein Release warten

Low-Code-Konfiguration: Eine neue Regel oder ein neuer Bericht muss sich nicht in der Entwicklungswarteschlange anstellen.

Entwickelt für streng regulierte Branchen

Was diese Sektoren gemeinsam haben, ist nicht nur, dass sie beaufsichtigt werden: In allen erfolgt die Kundenaufnahme remote, das Transaktionsvolumen übersteigt bei Weitem das, was ein menschliches Auge erfassen kann, und die Kosten eines Compliance-Verstoßes enden nicht bei einer Geldstrafe. TruvaLI wurde für genau die Bereiche entwickelt, in denen alle drei Punkte gleichzeitig zutreffen.

  • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Fintechs und Zahlungsinstitute
  • Versicherungsgesellschaften
  • Glücksspiel und Wetten
  • Krypto und digitale Vermögenswerte
  • E-Commerce und Marktplätze
  • Kreditvergabe und andere Finanzdienstleistungen

Im Shadow-Modus starten

  • Parallel zu Ihrem aktuellen System, auf denselben Daten TruvaLI verarbeitet Ihre Produktionsdaten parallel zu Ihrem aktuellen System und trifft eigene Entscheidungen. Am selben Tag sehen Sie für dieselben Transaktionen im direkten Vergleich, was die beiden Systeme geliefert haben. Welcher Alarm nur Rauschen war und welches Risiko unbemerkt blieb, wird so zu einer messbaren Größe statt einer bloßen Vermutung.
  • Regeln laufen in der Simulation Eine Regel in der Simulation löst ihren Alarm aus, ohne einen Fall zu eröffnen, und bereitet ihren Callback vor, ohne ihn auszuführen. Die Arbeitsbelastung Ihres Compliance-Teams bleibt von dem Test unberührt, und kein einziger Aufruf erreicht nachgelagerte Systeme wie das Kernbanksystem oder Messaging-Dienste. Sie kalibrieren die Schwellenwerte anhand Ihres eigenen Live-Datenverkehrs und legen das Regelwerk fest, bevor das System live geht.
  • Sie legen das Umstellungsdatum fest Die Live-Schaltung wird geplant, sobald die Simulationsergebnisse überprüft und das Regelwerk freigegeben wurden. Die Entscheidung basiert darauf, wie sich die Plattform mit Ihren eigenen Daten verhalten hat, und nicht auf dem Zeitplan eines Anbieters. Der Shadow-Modus dauert genau so lange, wie Sie ihn benötigen.

Schritt für Schritt live gehen

  1. Daten-Feeds einrichten Die Datenpunkte, die von Ihren eigenen Plattformen an TruvaLI übertragen werden sollen, werden identifiziert und die Feeds eingerichtet. In dieser Phase wird festgelegt, welches Ereignis aus welchem System wie oft und mit welchen Feldern eingeht.
  2. Vollständigkeit und Wachstumsrate Eingehende Daten werden Integritätstests unterzogen: Fehlende Felder, fehlerhafte Verknüpfungen und verzögerte Feeds werden hier sichtbar. Gleichzeitig wird die Wachstumsrate gemessen, sodass die Kapazitätsplanung auf konkreten Messwerten statt auf Schätzungen basiert.
  3. Erstellung von Ereignissen und Regeln Ereignisdefinitionen und Regeln werden auf Basis der nun fließenden Daten erstellt. Sie gehen nicht direkt in Produktion, sondern laufen in der Simulation, und die von ihnen ausgelösten Alarme werden anhand Ihres realen Datenverkehrs bewertet.
  4. Richtlinien und Branchenwissen hinterlegen Die Compliance-Richtlinien Ihres Instituts und die Wissensdatenbanken für Ihre Branche werden im System definiert. Von da an arbeiten die Regeln und die KI auf Basis Ihrer spezifischen Richtlinien und nicht mit einer generischen Vorlage.
  5. Schulung, danach die geplante Umstellung Die Teams werden am System geschult, die Simulationsergebnisse werden gemeinsam überprüft und das Regelwerk wird freigegeben. Anschließend folgt der Zeitplan für die Live-Schaltung.
Die Dauer hängt von der Größe des Instituts und dem eingesetzten Team ab. Sie beträgt mindestens vier Wochen.
Preise

Zuerst klare Antworten. Die Zahl kommt danach.

Jede Installation unterscheidet sich im Volumen, in den aktivierten Schritten und im Betriebsort der Software. Wie sich das Angebot zusammensetzt, sollte kein Geheimnis sein, und genau das wird im Folgenden erläutert.

Was Ihr Angebot beeinflusst

  • Monatliches Volumen überwachter Ereignisse
  • Welche Schritte und Module Sie aktivieren
  • Anzahl der juristischen Personen und Jurisdiktionen, in denen Sie tätig sind
  • Cloud, Private Cloud oder On-Premise
  • Support-Stufe und Reaktionszeit
  • Migration von Altdaten und Regeln

In jeder Stufe enthalten

  • No-Code-Regel-Engine und eine Regelbibliothek, die auf den Richtlinien der Regulierungsbehörden basiert
  • Alarme, Fallmanagement und Ermittlungsoberfläche
  • Unveränderlicher Prüfpfad und Entscheidungsprotokollierung
  • Unbegrenzte Nutzerzahl, keine nutzerbasierten Gebühren
  • Plattform-Updates und regulatorische Änderungen
  • Aktualisierung von Sanktions- und Beobachtungslistendaten
  • Die Listen und das Know-how, die wir für Ihre Branche bereitstellen
01

Wofür zahlen wir eigentlich?

Eine monatliche Plattformgebühr und darüber hinaus das, was Sie tatsächlich nutzen. Beim Onboarding zahlen Sie nur für die aktivierten Schritte. Beim Monitoring zahlen Sie pro Transaktion, und nur erfolgreiche Transaktionen werden abgerechnet, sodass ein fehlgeschlagener Versuch Sie nichts kostet. Die Anzahl der Nutzer ist kein Kriterium: Fügen Sie alle Analysten, Auditoren und Entwickler hinzu, die Sie benötigen.

02

Wie berechnen sich die Implementierungskosten?

Die Implementierung ist ein einmaliger Posten, der sich nach dem Umfang richtet: Eine reine API-Anbindung ist unkompliziert, die Übernahme jahrelanger Historie, Regeln und offener Fälle hingegen nicht. Sie sehen den genauen Betrag vor der Unterzeichnung als einzelnen Posten im Angebot, sodass Sie auf der Rechnung keine Überraschungen erwarten. Der POC und die Shadow-Mode-Phase sind in diesem Posten bereits enthalten.

03

Zahlen wir zusätzlich Wartung?

Es gibt keine separate Wartungsrechnung. Plattform-Updates, neue Erkennungstypologien, Ergänzungen der Regelbibliothek und Anpassungen an regulatorische Änderungen sind Teil des Abonnements.

04

Kostet der On-Premise-Betrieb extra?

Es gibt keine Nachteile, wenn Sie Ihre Daten in Ihrer eigenen Umgebung behalten: Es ändert sich lediglich das Lizenzmodell, nicht die Preisphilosophie. Sie stellen die Infrastruktur bereit und wir lizenzieren die Plattform für den Betrieb darin. Bei hohem Volumen ist On-Premise in der Regel günstiger, nicht teurer.

05

Wenn unser Volumen wächst, steigt dann auch der Einzelpreis?

Ganz im Gegenteil. Beim Transaktionsmonitoring ist der Einzelpreis gestaffelt und sinkt mit steigendem Volumen deutlich. Wachstum kostet Sie nicht extra.

06

Was passiert, wenn wir unser Limit überschreiten?

Die Nutzung wird monatlich veranschlagt. Da der Vertrag jedoch mindestens ein Jahr läuft, entspricht Ihr Kontingent dem Zwölffachen dieses Monatswerts. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, läuft alles normal weiter: Die Plattform stoppt nicht und es wird keine Sperre erzwungen. Der Folgevertrag wird dann auf Basis Ihrer tatsächlichen Nutzung verlängert.

Ein Angebot dauert ein Gespräch, keinen Beschaffungszyklus

Teilen Sie uns Ihr monatliches Volumen mit und wo die Software laufen soll. Sie erhalten ein schriftliches Angebot mit den Abonnementgebühren, den einmaligen Implementierungskosten und den zugrunde liegenden Annahmen, damit Ihr Finanzteam die Berechnungen überprüfen kann, statt ihnen blind vertrauen zu müssen.

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Die UBO-Ermittlung besteht nicht nur darin, die Liste der Gesellschafter eines Unternehmens zu prüfen. Das eigentliche Ziel ist es, die letztendliche natürliche Person hinter dem Unternehmen, die Eigentumskette und die Kontrollverhältnisse zu verstehen. Aus diesem Grund müssen KYC/KYB, Eigentumsstrukturen (ownership), Sanctions- und PEP-Ergebnisse, Risk Scores und verknüpfte Entities gemeinsam bewertet werden. Truvali unterstützt den UBO-Prozess ebenfalls mit Funktionen für KYC/KYB, Screening, Network & Relationship Analysis, Cross-Entity Checking, Risk Scoring und Case Management, sodass I

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Unsichtbare Netzwerke aufdecken: Truvali Network Detection

Truvali Network Detection analysiert die Zusammenhänge zwischen Devices, IPs, Transaktionen und Nutzern. So unterstützt es Compliance-Teams dabei, nicht nur einzelne Aktivitäten, sondern auch die dahinterstehenden Verbindungen zu untersuchen. Dadurch erweitert sich die Risikoanalyse von einer einzelnen Transaktion auf die Beziehungen zwischen Nutzern, Konten und Geldflüssen.

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Was ist der Risk-Based Approach?

Der Grundgedanke des Risk-Based Approach besteht nicht darin, auf jeden die gleichen Kontrollen anzuwenden, sondern mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen auf Bereiche mit hohem Risiko zu lenken. Eine fundierte Risikobewertung berücksichtigt das Kundenprofil, das Transaktionsverhalten, Device, IP, Standort, die Gegenpartei und historische Aktivitäten gemeinsam. Wenn sich das Risiko ändert, passen sich auch die Kontroll- und Überprüfungsstufen entsprechend an. Truvali unterstützt die operative Umsetzung dieses Ansatzes durch Funktionen wie Real-Time Risk Scoring, Event Score Engine, Dynamic Rule

Lesen Operations 8 Aug 2026· 5 Min.

Was ist Sanctions Screening?

Sanctions Screening ist weit mehr als der bloße Abgleich eines Namens mit einer Liste. Die Nutzung aktueller Daten, Fuzzy Matching, zusätzliche Identifikationsfelder, Ongoing Monitoring und ein strukturiertes Case Management sind wesentliche Bestandteile dieses Prozesses. Truvali führt globale und interne Listen, PEP- und Adverse Media-Prüfungen sowie Fuzzy Matching und Ongoing Monitoring in einer einheitlichen Struktur zusammen. Durch die Überführung potenzieller Treffer in Alert- und Case-Workflows unterstützt die Lösung Compliance-Teams dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis klarer Begr

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