Plattform
Aufnahme & Screening
KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists
Überwachung & Regeln
Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung in natürlicher SpracheAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Prüfung & Governance
Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker-Checker, Berechtigungen und Audit Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail
Lösungen
Nach Anwendungsfall
Kunden-Onboarding: Identitätsprüfung, KYB und Onboarding-Risiko-Score Sanktions-Compliance: Screening, Trefferprüfung und Entscheidungsdokumentation Zahlungsscreening: Sanktionsprüfungen in Echtzeit Kontinuierliche Überwachung: Verhaltensanalyse nach dem Onboarding Account Takeover: Erkennung durch Sitzungs-, Geräte- und Verhaltenssignale Bonusmissbrauch und Multi-Accounting: Die Zusammenhänge erkennen Chargebacks und Zahlungsbetrug: Erkennung vor dem Disput-Verfahren Prüfung der Mittelherkunft: Dokumentation der Geldquelle Regulatorisches Meldewesen: Verdachtsmeldungen und Falldaten Krypto-Wallet-Screening: Abfrage der Adresshistorie Merchant Onboarding: Das Unternehmen und die Person dahinter kennen Mitarbeiter-Screening: Interne Kontrollen und regelmäßige Überprüfung
Nach Team
Compliance-Teams: Die Verantwortung des Compliance Officers tragen Betrugs- und Risikoteams: Regeln selbst in die Hand nehmen Engineering: Integration, Event-Modell und Deployment Interne Revision: Entscheidungen bis zur Quelle zurückverfolgen
Nach Region
MASAK-Compliance: Pflichten, Meldewesen und Verdachtskategorien AMLA und EU-Regulierungen: Der Rahmen für die direkte Aufsicht Balkan: Compliance-Infrastruktur in Montenegro und Serbien Naher Osten und Nordafrika: Länderübergreifende Compliance-Implementierung
Nach Branche
MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern Zahlungskonto- und Guthabenrisiko bei E-Geld-Instituten Händlerrisiko und KYB bei Zahlungsinstituten MASAK-Compliance und Kundenrisiko im Glücksspiel- und Wettsektor MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister MASAK-Compliance im E-Commerce: Händler- und Käuferrisiken Kredit und Finanzierung: Identitäts- und Betrugsrisiko bei der Antragstellung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring MASAK-Compliance in der Versicherung: Begünstigten- und Mittelherkunftsrisiko MASAK-Compliance und Händlerrisiko auf Marktplätzen Geldtransfers: Analyse von Sender, Empfänger und deren Beziehung MASAK-Compliance und wirtschaftlich Berechtigte (UBO) im Kapitalmarkt
TruvaLI AI
Das Modell
TruvaLI, unser Compliance-Modell Unser eigenes Modell für AML, Betrug und Compliance TruvaLI Technischer Bericht Daten, Trainingsmethode, Evaluierung und Roadmap im Detail
Community
Gemeinschaft und soziale Verantwortung Ein freies Modell, gemeinsam mit Compliance-Fachleuten TruvaLI AI öffnen Kostenloser Chat mit TruvaLI, mit täglichem Nutzungslimit
Ressourcen
Lesen
Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow
Entwickeln
API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners
Vertrauen
Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How Truvali maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data
Unternehmen
Unternehmen
Über Bitrelic The team behind Truvali, in Manisa and Podgorica Karriere Engineering, compliance and risk roles Presse & Medien Announcements and coverage
Zusammenarbeit
Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Kontakt Telefon, E-Mail und Standorte. Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Rechtliches
Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services
Ressourcen
Blog
Unternehmen

Rechtliches & Sicherheit

Demo vereinbaren

Ähnliche Beiträge

Über Bitrelic Lesen → Karriere Lesen → Presse & Medien Lesen → Partnerprogramm Lesen → Kontakt Lesen → Support & SLA Lesen →