Plattform
Aufnahme & Screening
KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists
Überwachung & Regeln
Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung per PromptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Prüfung & Governance
Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Netzwerk- und Beziehungsanalyse Über gemeinsame Geräte, IP und Telefon verbundene Kontonetzwerke Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, Berechtigung und Audit-Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise Installation Installation auf eigenen Servern: Daten verbleiben im Unternehmen
Lösungen
Nach Anwendungsfall
Neukunden-Onboarding Sanktionsprogramm Payment screening Laufende Überwachung Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Nach Teams
Compliance-Teams Fraud & risk Engineering Internal audit
Nach Regulierung
MASAK AMLA Balkan Naher Osten und Nordafrika KVKK GDPR
Nach Branche
MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern E-money institutions Zahlungsinstitute Gaming und Glücksspiel MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister E-commerce Kredit und Finanzierung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring Versicherungen Marketplaces Remittance Securities
Ressourcen
Lesen
Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow
Entwickeln
API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners
Vertrauen
Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data
Unternehmen
Unternehmen
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Zusammenarbeit
Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Rechtliches
Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services
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