Plattform
Aufnahme & Screening
KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists
Überwachung & Regeln
Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung per PromptAI Describe the scenario in your own words, approve the draft
Prüfung & Governance
Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence Netzwerk- und Beziehungsanalyse Über gemeinsame Geräte, IP und Telefon verbundene Kontonetzwerke Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker/checker, Berechtigung und Audit-Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned On-premise Installation Installation auf eigenen Servern: Daten verbleiben im Unternehmen
Lösungen
Nach Anwendungsfall
Neukunden-Onboarding Sanktionsprogramm Payment screening Laufende Überwachung Account takeover Bonus abuse & multi-accounting Chargeback & payment fraud Source of funds review Regulatory reporting Crypto wallet screening Merchant onboarding Employee screening
Nach Teams
Compliance-Teams Fraud & risk Engineering Internal audit
Nach Regulierung
MASAK AMLA Balkan Naher Osten und Nordafrika KVKK GDPR
Nach Branche
MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern E-money institutions Zahlungsinstitute Gaming und Glücksspiel MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister E-commerce Kredit und Finanzierung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring Versicherungen Marketplaces Remittance Securities
Ressourcen
Lesen
Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow
Entwickeln
API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners
Vertrauen
Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How TruvaLI maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data
Unternehmen
Unternehmen
Über Bitrelic The team behind TruvaLI, in Manisa and Podgorica Karriere Engineering, compliance and risk roles Presse & Medien Announcements and coverage
Zusammenarbeit
Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments
Rechtliches
Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services
Ressourcen
Blog

Ressourcen

Der Bereich Ressourcen bündelt alle schriftlichen Materialien, die Teams bei der Evaluierung und Nutzung von Truvali benötigen – von regulatorischen Änderungen über die Integrationsdokumentation bis hin zu Sicherheitsnachweisen.

Was Sie hier finden

Dieser Bereich richtet sich an drei verschiedene Zielgruppen und ist entsprechend in drei Kategorien unterteilt.

Lesen. Regulatorische Updates und tiefergehende Inhalte für Compliance- und Risikoteams. Änderungen bei MASAK, AMLA und FATF werden verständlich aus der Perspektive derer erklärt, die diese Vorgaben in der Praxis umsetzen müssen.

Entwickeln. API-Dokumentation, Event-Schemata und eine anpassbare Regelbibliothek für das Integrationsteam.

Vertrauen. Antworten auf Fragen, die im Rahmen von Beschaffungs- und Auditprozessen auftreten: Sicherheitspraktiken, Datenlokalisierung und die Konformität mit den türkischen Regularien.

Warum ein eigener Bereich?

Der Kauf von Compliance-Software ist keine rein technische Entscheidung. In einem Unternehmen stellen drei verschiedene Teams drei völlig unterschiedliche Fragen: Das Compliance-Team prüft die regulatorische Konformität, die IT-Abteilung bewertet den Integrationsaufwand, und die interne Revision sowie die Informationssicherheit wollen wissen, wo die Daten verarbeitet werden.

Anstatt diese Antworten erst im Demo-Termin zu besprechen, stellen wir sie lieber vorab schriftlich und frei zugänglich zur Verfügung.

Blog und News

Regulatorische Änderungen und technische Erklärungen werden regelmäßig veröffentlicht. Von Szenarien für Verdachtsmeldungen (SAR) über Graph-Analysen und das False-Positive-Management bei Sanktionsprüfungen bis hin zu den Vorteilen von On-Premise-Installationen – wir behandeln diese Themen fachlich fundiert und ohne reine Produktwerbung.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet?

Sollte ein Dokument, das Sie für Ihre Evaluierung benötigen, hier fehlen, schreiben Sie uns. Wir ergänzen häufig gestellte Fragen regelmäßig in diesem Bereich.

Regulatorische Updates In unserer Rubrik für regulatorische Updates berichten wir über Änderungen in den Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität – direkt bei Veröffentlichung und mit Fokus … Lesen → Whitepaper und Leitfäden Whitepaper sind ausführliche Inhalte, die Themen, die den Rahmen eines einzelnen Blogbeitrags sprengen würden, End-to-End behandeln. Sie sind nicht als Produktwerbung, sondern als praktische … Lesen → API-Dokumentation Die API-Dokumentation ist die vollständige technische Referenz zur Integration von Truvali in Ihre bestehenden Systeme. Sie deckt Authentifizierung, Kunden- und Transaktionsmeldungen, den KYC-Dokumenten-Workflow sowie … Lesen → Regelbibliothek Die Regelbibliothek ist ein Starter-Set, das gängige Finanzkriminalitätstypologien als vorkonfigurierte Szenarien bereitstellt. Jedes Szenario ist flexibel anpassbar, um es auf die spezifischen Segmente Ihres … Lesen → Events und Webinare Unsere Events und Webinare sind Live-Sessions, in denen Experten aus den Bereichen Compliance und Betrugsprävention ihre Erfahrungen teilen. Das Format setzt auf praxisnahen Austausch … Lesen → Sicherheit und Zertifizierung Diese Seite beschreibt die Sicherheitspraktiken von Truvali und die damit abgedeckten Kontrollen. Unser Ziel ist es, Fragen aus Ihren Beschaffungs- und Informationssicherheitsprozessen vorab zu … Lesen → Anhang zur türkischen Gesetzgebung Der regulatorische Anhang für die Türkei ist ein Dokument, das Punkt für Punkt aufzeigt, welche Verpflichtungen Truvali mit welchen Funktionen erfüllt. Es wurde für … Lesen → Datenresidenz Datenresidenz definiert, wo sich die von einem Unternehmen verarbeiteten Daten physisch und rechtlich befinden. Da Truvali in der eigenen Infrastruktur des Unternehmens installiert wird, … Lesen →

Häufige Fragen

Ist eine Registrierung erforderlich, um auf die technische Dokumentation zuzugreifen?
Die API-Dokumentation und die Integrationsleitfäden sind frei zugänglich, um Teams in der Evaluierungsphase einen reibungslosen Einstieg zu ermöglichen. Für den Zugriff auf Beispieldaten und eine Testumgebung können Sie uns einfach kontaktieren.
Wo finden wir Antworten auf Fragen zu Sicherheit und Datenlokalisierung?
Die Seiten unter der Rubrik „Vertrauen“ decken diese Themen ab: Sicherheitspraktiken, On-Premise-Bereitstellungsmodelle und die Konformität mit den türkischen Regularien. Wenn Ihr Unternehmen einen eigenen Fragenkatalog zur Informationssicherheit hat, können Sie uns diesen gerne zur Beantwortung zukommen lassen.