Plattform

Aufnahme & Screening

KYC und Kunden-Onboarding Document capture, chip read, liveness and face match in one request KYB und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Ownership structures resolved down to the beneficial owner Video-Ident-Gespräch Compliant interviews in-platform, agents allocated at random Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening Sanctions, PEP, adverse media and your own internal lists Open-Source-Intelligence Risk caught in the press months before the official lists

Überwachung & Regeln

Echtzeit-Transaktionsüberwachung Every event scored before the transaction completes Echtzeit-Risk-Scoring A score per customer and transaction that moves with behaviour Betrugserkennung Device, behaviour and network signals read together Regel- und Szenarien-Engine Nested logic, free aggregation windows and callbacks from a rule Regelsimulation und Backtesting See a rule's alert volume before it goes live Regelerstellung in natürlicher SpracheAI Describe the scenario in your own words, approve the draft

Prüfung & Governance

Alert- und Case-Management Alerts become cases with an owner, a deadline and evidence KI-gestützte FalluntersuchungAI Every alert arrives already read and reasoned Regelgenerierung aus historischen FällenAI Turn cases you have already lived through into rules Automatisiertes Reporting SAR/STR drafts and no-code reports from the same data Maker-Checker, Berechtigungen und Audit Trail Second-pair-of-eyes approval and an immutable audit trail

Lösungen

Nach Anwendungsfall

Kunden-Onboarding: Identitätsprüfung, KYB und Onboarding-Risiko-Score Sanktions-Compliance: Screening, Trefferprüfung und Entscheidungsdokumentation Zahlungsscreening: Sanktionsprüfungen in Echtzeit Kontinuierliche Überwachung: Verhaltensanalyse nach dem Onboarding Account Takeover: Erkennung durch Sitzungs-, Geräte- und Verhaltenssignale Bonusmissbrauch und Multi-Accounting: Die Zusammenhänge erkennen Chargebacks und Zahlungsbetrug: Erkennung vor dem Disput-Verfahren Prüfung der Mittelherkunft: Dokumentation der Geldquelle Regulatorisches Meldewesen: Verdachtsmeldungen und Falldaten Krypto-Wallet-Screening: Abfrage der Adresshistorie Merchant Onboarding: Das Unternehmen und die Person dahinter kennen Mitarbeiter-Screening: Interne Kontrollen und regelmäßige Überprüfung

Nach Team

Compliance-Teams: Die Verantwortung des Compliance Officers tragen Betrugs- und Risikoteams: Regeln selbst in die Hand nehmen Engineering: Integration, Event-Modell und Deployment Interne Revision: Entscheidungen bis zur Quelle zurückverfolgen

Nach Region

MASAK-Compliance: Pflichten, Meldewesen und Verdachtskategorien AMLA und EU-Regulierungen: Der Rahmen für die direkte Aufsicht Balkan: Compliance-Infrastruktur in Montenegro und Serbien Naher Osten und Nordafrika: Länderübergreifende Compliance-Implementierung

Nach Branche

MASAK-Compliance und Transaktionsüberwachung im Bankensektor Fintech: Schnelles Wachstum und Compliance-Anforderungen gleichzeitig meistern Zahlungskonto- und Guthabenrisiko bei E-Geld-Instituten Händlerrisiko und KYB bei Zahlungsinstituten MASAK-Compliance und Kundenrisiko im Glücksspiel- und Wettsektor MASAK-Compliance und Wallet-Risiko für Kryptodienstleister MASAK-Compliance im E-Commerce: Händler- und Käuferrisiken Kredit und Finanzierung: Identitäts- und Betrugsrisiko bei der Antragstellung Kunden-, Debitoren- und Forderungsrisiko im Factoring MASAK-Compliance in der Versicherung: Begünstigten- und Mittelherkunftsrisiko MASAK-Compliance und Händlerrisiko auf Marktplätzen Geldtransfers: Analyse von Sender, Empfänger und deren Beziehung MASAK-Compliance und wirtschaftlich Berechtigte (UBO) im Kapitalmarkt

TruvaLI AI

Das Modell

TruvaLI, unser Compliance-Modell Unser eigenes Modell für AML, Betrug und Compliance TruvaLI Technischer Bericht Daten, Trainingsmethode, Evaluierung und Roadmap im Detail

Community

Gemeinschaft und soziale Verantwortung Ein freies Modell, gemeinsam mit Compliance-Fachleuten TruvaLI AI öffnen Kostenloser Chat mit TruvaLI, mit täglichem Nutzungslimit

Ressourcen

Lesen

Regulatorische Updates MASAK, AMLA and FATF changes, written for implementers Whitepaper und Leitfäden Longer pieces on monitoring design and case workflow

Entwickeln

API-Dokumentation Endpoints, event schemas and integration guides Regelbibliothek Ready typologies to adapt to your own segments Events und Webinare Sessions with compliance and fraud practitioners

Vertrauen

Sicherheit und Zertifizierung What each certification covers, and what it does not Anhang zur türkischen Gesetzgebung How Truvali maps to Turkish payment and e-money IT regulation Datenresidenz On-premise deployment and customer-owned data

Unternehmen

Unternehmen

Über Bitrelic The team behind Truvali, in Manisa and Podgorica Karriere Engineering, compliance and risk roles Presse & Medien Announcements and coverage

Zusammenarbeit

Partnerprogramm Resellers, integrators and referral partners Kontakt Phone, email and offices Kontakt Telefon, E-Mail und Standorte. Support & SLA Dedicated support tiers for enterprise deployments

Rechtliches

Rechtliches & Sicherheit MSA, DPA and the Turkish regulatory annex Datenschutz How customer and end-user data is handled API-Status Live availability of platform services

Ressourcen

TruvaLI AI

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Compliance- und Betrugsfachleute lehren TruvaLI das Urteilsvermögen, das in keinem Dokument steht. Erzählen Sie einen anonymisierten Fall, senden Sie eine TruvaLI AI Unterhaltung, korrigieren Sie eine falsche Zahl, schlagen Sie eine Quelle vor oder sagen Sie uns einfach Ihre Meinung. Unser Team prüft jeden Beitrag, und sobald einer angenommen ist, stehen Sie auf der Tafel der Beitragenden.